TLDR
- Le Nigéria a déposé une action en justice de 81,5 milliards de dollars contre Binance, demandant 79,5 milliards de dollars pour des dommages-intérêts économiques et 2 milliards de dollars d'impôts, affirmant que la bourse a fonctionné sans licence depuis 2019
- Le procès fait suite à une histoire complexe entre le Nigéria et la Binance, notamment la détention de l'exécutif Tigran Gambaryan pendant huit mois en 2024 pour blanchiment d'argent
- La monnaie du Nigéria, le Naira, est tombée plus de 70% par rapport au dollar américain depuis 2023, les autorités accusant les opérations de Binance pour contribuer à la dévaluation
- Binance a arrêté tous les échanges dénommés en nairas l'année dernière après la répression de l'industrie des crypto-monnaies du Nigéria
- L'affaire comprend des allégations de corruption, Gambaryan affirmant que trois législateurs ont exigé un pot-de-vin de 150 millions de dollars, tandis que les responsables nigérians prétendent avoir rejeté une offre américaine de 5 millions de dollars pour sa libération
Le gouvernement nigérian a déposé une plainte contre la binance d'échange de crypto-monnaie, exigeant 81,5 milliards de dollars de dommages et impôts. L'affaire, déposée à la Haute Cour fédérale d'Abuja, marque une escalade majeure dans le conflit en cours entre les autorités nigérianes et l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie du monde.
Selon des documents judiciaires, les responsables nigérians demandent 79,5 milliards de dollars de rémunération pour préjudice économique présumé et 2 milliards de dollars d'impôts impayés. Le gouvernement affirme que Binance a fonctionné dans le pays sans licence appropriée depuis 2019, desservant des clients locaux qui ont utilisé la plate-forme pour échanger le naira nigérian contre les crypto-monnaies et les stabaces.
Le procès intervient après une série d'affrontements entre la binance et les autorités nigérianes tout au long de 2024. Un événement clé de ce différend a été la détention de Tigran Gambaryan, chef de la conformité au crime de Binance, qui a passé huit mois fin 2024.
L'action en justice du gouvernement nigérian se concentre sur le rôle de Binance dans les défis économiques du pays. Les responsables soulignent la forte baisse du naira, qui a perdu plus de 70% de sa valeur par rapport au dollar américain depuis 2023. Le taux d'inflation annuel du pays a atteint 24,48% en janvier, selon les données du Bureau national des statistiques du Nigéria.
En réponse à la pression réglementaire, Binance a arrêté tous les échanges libellés en nairas sur sa plate-forme l'année dernière. Cette décision a fait partie d'une répression plus large des opérations de crypto-monnaie au Nigeria, où les autorités ont exprimé des inquiétudes quant à l'impact du commerce de monnaie numérique sur l'économie locale.
À l'intérieur du différend
Le Federal Inland Revenue Service (FIRS) poursuit l'impôt sur le revenu de Binance pour 2022 et 2023, avec des pénalités supplémentaires. L'autorité fiscale a inclus une pénalité annuelle de 10% sur les montants impayés et demande 26,75% d'intérêts sur la dette fiscale en cours.
L'affaire a été compliquée par des allégations de corruption et de corruption. Gambaryan, après sa libération, a affirmé que trois législateurs nigérians avaient demandé un pot-de-vin de 150 millions de dollars. Le ministre nigérian de l'information Mohammed Idris a rejeté ces allégations et a déclaré que le gouvernement avait refusé une offre de 5 millions de dollars des États-Unis pour garantir la libération de Gambaryan.
Plus tôt en 2024, des responsables nigérians avaient déposé quatre accusations d'évasion fiscale contre Binance, que la société a contestée. Ces charges ont ensuite été abandonnées, mais le procès actuel ravive bon nombre des mêmes préoccupations concernant la conformité fiscale de l'entreprise.
L'agence anti-corruption au Nigéria a également porté des accusations de blanchiment d'argent contre Binance. Ces accusations allèguent que l'échange a facilité le blanchiment de plus de 35 millions de dollars grâce à ses opérations nigérianes. Le procès pour ces frais devrait commencer la semaine prochaine.
Les documents judiciaires révèlent que Jimada Mohammed Yusuf, membre de l'équipe d'enquête, a déclaré que le procès avait été déposé après que Binance n'a pas répondu à un avis de demande officiel des autorités.
La présence de Binance au Nigéria s'est développée à mesure que les utilisateurs ont cherché des alternatives au système financier traditionnel. Cependant, les autorités soutiennent que cette croissance a atteint un coût pour la stabilité économique et le cadre réglementaire du pays.
L'échange de crypto-monnaie fait face à cette nouvelle contestation judiciaire tout en traitant déjà avec d'autres problèmes réglementaires à l'échelle mondiale. En 2024, Binance a payé une amende de 1,5 milliard de dollars au ministère américain de la Justice dans le cadre d'une pénalité plus importante de 4,3 milliards de dollars pour des violations, notamment le non-s'inscrire en tant qu'entreprise de transmission d'argent.
Depuis les derniers rapports, ni la binance ni les autorités nigérianes n'ont fourni des commentaires supplémentaires sur le procès. L'affaire reste en instance devant la Haute Cour fédérale d'Abuja.
La procédure judiciaire continue de se développer, les deux parties préparant leurs arguments sur ce qui pourrait devenir un cas historique dans la réglementation des crypto-monnaies et les opérations commerciales internationales au Nigéria.
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