- Le ministère de la Justice a annoncé la saisie de 9 millions de dollars de Tether.
- L’organisation à l’origine des fonds saisis aurait exploité plus de 70 victimes par le biais d’escroqueries amoureuses et d’escroqueries à la confiance en crypto-monnaie, également connues sous le nom de « boucherie de porcs ».
- Les acteurs criminels à l’origine de ces escroqueries ont utilisé des techniques de blanchiment d’argent, telles que le « saut de chaîne », pour blanchir les dépôts des victimes et les échanger contre plusieurs crypto-monnaies différentes afin de masquer la nature, la source, le contrôle et la propriété de ces produits.
Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé la saisie de Tether, une crypto-monnaie liée au dollar américain, d’une valeur de 9 millions de dollars, dans le cadre d’une enquête sur une organisation accusée d’avoir exploité plus de 70 victimes par le biais d’escroqueries amoureuses et de confiance en crypto-monnaie. Les fonds ont été retracés jusqu’à des adresses de crypto-monnaie prétendument liées à l’escroquerie, le département déclarant que la saisie mettrait un terme aux victimes concernées.
Détails de l’arnaque
Selon des documents judiciaires, des acteurs criminels ont travaillé ensemble pour cibler les victimes et les convaincre d’effectuer des dépôts en crypto-monnaie en prétendant frauduleusement que les victimes investissaient auprès d’entreprises et d’échanges de crypto-monnaie de confiance. En réalité, les prétendues entreprises et bourses de cryptomonnaies étaient des plateformes de trading inexistantes.
Des agents et des analystes des services secrets américains (USSS) ont pu retracer les dépôts des victimes et ont observé que les fonds étaient rapidement blanchis via des dizaines d’adresses de cryptomonnaies et échangés contre plusieurs cryptomonnaies différentes, une technique de blanchiment d’argent souvent appelée « saut de chaîne ». » Ces techniques sont utilisées pour « superposer » les produits d’activités criminelles dans de nouveaux écosystèmes de cryptomonnaies, le tout dans le but de masquer la nature, la source, le contrôle et la propriété de ces produits.
« Grâce à cette saisie importante, nous avons perturbé l’infrastructure financière d’un réseau organisé d’escrocs qui ont volé des millions à leurs victimes à travers les États-Unis. Ces escrocs s’attaquent aux investisseurs ordinaires en créant des sites Web qui indiquent aux victimes que leurs investissements leur rapportent de l’argent. La vérité est que ces acteurs criminels internationaux volent simplement des crypto-monnaies et ne laissent rien aux victimes.
Nicole M. Argentieri (procureure générale adjointe)
Le ministère de la Justice a également averti que les cybercriminels ne devraient pas considérer l’écosystème des cryptomonnaies comme un moyen idéal de blanchir des gains mal acquis, car les forces de l’ordre continueront de développer l’expertise nécessaire pour suivre l’argent et le récupérer pour les victimes.
« Cette saisie est le point culminant du travail acharné exceptionnel et du partenariat de collaboration entre le ministère de la Justice et les services secrets des États-Unis. La Silicon Valley reste l’un des principaux sites mondiaux pour les sociétés de cryptomonnaie. À ce titre, nous restons déterminés à utiliser tous les outils à notre disposition pour rendre justice aux victimes de fraudes et d’escroqueries. Même lorsque l’argent et les criminels se trouvent à l’étranger, nous travaillerons avec nos partenaires pour saisir les produits illégaux des cybercriminels.
Ismail J. Ramsey (avocat américain pour le district nord de Californie)
Cette action du DOJ démontre l’engagement du ministère à tenir les cybercriminels responsables de leurs actes et à protéger les investisseurs contre la fraude.
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