Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé avoir saisi environ 9 millions de dollars de Tether (USDT) après que l’émetteur de stablecoin ait gelé des fonds liés à une organisation criminelle responsable d’escroqueries amoureuses.
Dans une annonce du 21 novembre, le ministère de la Justice a déclaré que les fonds saisis provenaient de « fraudeurs qui ont volé des millions à des victimes à travers les États-Unis » et faisaient vraisemblablement partie des efforts de Tether visant à geler 225 millions de dollars d’USDT dans des « portefeuilles externes auto-gardés ». lié à l’arnaque. Les fonds auraient été liés à une organisation responsable d’escroqueries amoureuses de « boucherie de porcs », dans lesquelles de mauvais acteurs tentent de développer une relation en ligne avec des individus sans méfiance, les convainquant souvent d’investir dans des entreprises légitimes avant de les escroquer.
« Ces escrocs s’attaquent aux investisseurs ordinaires en créant des sites Web qui indiquent aux victimes que leurs investissements visent à leur rapporter de l’argent », a déclaré la procureure générale adjointe par intérim, Nicole Argentieri. « La vérité est que ces acteurs criminels internationaux volent simplement des crypto-monnaies et ne laissent rien aux victimes. […] Bien que le paysage actuel de l’écosystème des crypto-monnaies puisse sembler être un moyen idéal pour blanchir les gains mal acquis, les forces de l’ordre continueront à développer l’expertise nécessaire pour suivre l’argent et le récupérer pour les victimes.
Une organisation de cyberarnaque perturbée par la saisie de près de 9 millions de dollars en cryptohttps://t.co/RRBZk0twNe pic.twitter.com/kVP8f2ogBo
– Division pénale (@DOJCrimDiv) 21 novembre 2023
Selon le ministère de la Justice, des analystes des services secrets américains ont retracé la cryptographie, qui avait été blanchie via différentes adresses de portefeuille et échanges – une pratique appelée « saut de chaîne ». Le gouvernement américain a également reconnu la contribution de Tether « pour son aide à la réalisation du transfert de ces actifs ».
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Les autorités américaines ont déjà utilisé leur autorité pour saisir des fonds illicites liés à des escroqueries et des crimes liés à la cryptographie, comme lorsqu’ils ont pris le contrôle d’environ 70 000 Bitcoins (BTC) liés à Silk Road en 2020. Société de cryptographie 21 .co a rapporté en octobre que le gouvernement américain détenait plus de 5 milliards de dollars de crypto selon son analyse des saisies.
Le 21 novembre, le ministère de la Justice a annoncé qu’il prévoyait d’annoncer « d’importantes mesures d’application des crypto-monnaies » en coordination avec la Commission américaine du Trésor et des contrats à terme sur matières premières. Beaucoup ont émis l’hypothèse que l’annonce faisait référence à un règlement de 4 milliards de dollars avec Binance, dans lequel Changpeng Zhao aurait l’intention de se retirer.
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