Le ministère américain de la Justice enquête pour savoir si les réseaux iraniens ont utilisé l'échange de crypto-monnaie Binance pour déplacer des fonds et échapper aux sanctions américaines, selon un rapport du Wall Street Journal.
L'enquête se concentre sur plus d'un milliard de dollars de transferts cryptographiques qui auraient transité via la plateforme vers des entités liées à des groupes soutenus par l'Iran, notamment des militants Houthis du Yémen.
L'enquête fait suite à des informations selon lesquelles Binance aurait mis fin à un examen interne qui avait identifié environ 1,7 milliard de dollars de flux provenant principalement de clients chinois vers des portefeuilles numériques associés à des mandataires iraniens.
Exclusif : le ministère de la Justice enquête sur l'utilisation de Binance par l'Iran pour échapper aux sanctions américaines https://t.co/Qqw2h2cQuP
– Le Wall Street Journal (@WSJ) 11 mars 2026
Une enquête examine les flux cryptographiques liés à l’Iran
Il comprend des fonds qui auraient été acheminés via la société de paiement Blessed Trust, basée à Hong Kong. Le Wall Street Journal a déclaré que des responsables avaient contacté des personnes au courant des transactions, mais a ajouté qu'il n'était pas clair si les autorités scrutaient Binance elle-même, ses utilisateurs ou les deux.
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Au milieu de ces réclamations, la bourse a intenté une action en diffamation contre Dow Jones, l'éditeur du Wall Street Journal.
Nous avons déposé une plainte contre le @WSJ pour avoir publié un rapport faux et diffamatoire, et pour faire briller la lumière de la vérité. Nous considérons ce procès comme une étape nécessaire pour nous défendre contre la désinformation et tenir le WSJ pour responsable de donner la priorité aux clics plutôt qu'au journalisme… pic.twitter.com/c4BPAi95Kh
– Binance (@binance) 11 mars 2026
Le procès, déposé dans le district sud de New York, affirme que le WSJ a faussement déclaré que Binance avait licencié le personnel qui avait soulevé des problèmes de conformité et mal géré les transactions liées à l'Iran. Il fait valoir que ces employés ont laissé entendre des violations présumées de la protection des données internes au lieu de représailles.
Binance, qui a plaidé coupable en 2023 pour violations de la lutte contre le blanchiment d'argent et des sanctions américaines et a accepté un règlement de 4,3 milliards de dollars et une surveillance de la conformité, a déclaré qu'elle n'avait pas effectué de transactions directes avec les entités sanctionnées et qu'elle avait travaillé avec les forces de l'ordre pour démanteler le réseau.
Binance cite la coopération avec les forces de l'ordre
La bourse a déclaré que son enquête avait montré qu'environ 24 millions de dollars seulement étaient finalement entrés dans des portefeuilles liés au Corps des Gardiens de la révolution islamique iraniens et que les comptes liés au réseau intermédiaire avaient été fermés.
Une enquête sénatoriale distincte menée par le sénateur Richard Blumenthal recherche également des documents sur la gestion par Binance des activités liées à l'Iran, citant les informations du Journal.
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Pendant ce temps, Binance.US a décidé de rafraîchir ses rangs de direction, en nommant Stephen Gregory au poste de PDG tandis que Norman Reed assume un rôle consultatif. Gregory, qui a pris ses fonctions le 9 mars, dirigeait auparavant les activités américaines de Currency.com jusqu'à son acquisition en 2025 et a occupé des postes de direction en matière de conformité chez Gemini et CEX.io.
Rencontrez notre nouveau PDG : Stephen Gregory (@Stevie_Satoshi)C'est un expert en conformité, un constructeur et un commerçant chevronné. Maintenant, il mène @BinanceUS dans notre prochain chapitre alors que nous construisons le meilleur échange cryptographique pour les Américains. https://t.co/pmlWrU09YO
– Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) 11 mars 2026
La bourse positionne le changement de direction comme la prochaine étape de sa stratégie de croissance américaine après une période de pression réglementaire qui a inclus des mesures coercitives et un examen plus strict de son modèle économique. La nomination de Gregory intervient alors que Binance.US tente de surmonter ces défis
Cet article a été rédigé par Jared Kirui sur www.financemagnates.com.
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