Le ministère américain de la Justice est engagé dans des pourparlers avec Binance, la principale bourse de crypto-monnaie, au sujet d’un règlement de plusieurs milliards de dollars visant à conclure une enquête criminelle, a rapporté Bloomberg News le 20 novembre.
Des sources affirment que les procureurs demandent plus de 4 milliards de dollars à Binance pour abandonner leur enquête de plusieurs années sur le blanchiment d’argent potentiel, les violations de fraude bancaire et d’autres crimes financiers présumés.
Points clés
- Le ministère américain de la Justice recherche plus de 4 milliards de dollars auprès de l’échange cryptographique Binance pour mettre fin à une enquête criminelle qui dure depuis des années.
- Les négociations incluent la possibilité que le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, fasse face à des accusations criminelles aux États-Unis.
- Toute résolution aurait probablement un impact sur le sentiment des investisseurs à l’égard de la cryptographie à un moment délicat pour l’industrie.
- Binance a fait l’objet d’enquêtes de la SEC, de la CFTC, de l’IRS et du DOJ sur des questions telles que le blanchiment d’argent et les violations des sanctions.
- Avec la dépression des marchés de la cryptographie, Binance a vu sa part de marché chuter et des départs de dirigeants au milieu de ses problèmes juridiques.
Les négociations ont également abordé la possibilité de porter plainte au pénal contre le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao. Bien qu’il soit basé aux Émirats arabes unis, des experts juridiques affirment que Zhao pourrait être extradé ou arrêté s’il se rend dans des pays dotés de solides traités d’extradition américains.
L’amende colossale serait l’une des plus importantes de l’histoire de la cryptographie, dépassant même l’amende de 1,26 milliard de dollars infligée à BNY Mellon pour violations des opérations de change. Cependant, le règlement final peut inclure des contraintes supplémentaires sur les activités de Binance, telles que des programmes de conformité obligatoires.
L’accord Binance en cours coïncide avec les poursuites en cours contre les bourses rivales FTX et BitMEX. Dans le cadre d’une répression réglementaire plus large, l’issue de l’affaire Binance pourrait influencer la confiance des investisseurs dans les marchés de la cryptographie sous la pression de l’évaporation des volumes de transactions et d’une surveillance laxiste.
Mais Binance a rencontré des problèmes avec plusieurs agences au-delà du ministère de la Justice. La bourse fait face à des litiges de la part de la Securities and Exchange Commission et de la Commodity Futures Trading Commission pour avoir prétendument violé les lois sur la protection des investisseurs. Et ces questions s’ajoutent à d’autres enquêtes internationales menées par des agences comme l’IRS et le régulateur allemand BaFin.
Désormais confrontée à une activité utilisateur réduite et à une part de marché érodée, Binance a également été témoin d’un exode de dirigeants avec les récents départs de son directeur de la stratégie, de son avocat général et de son directeur des produits. La façon dont le géant de la cryptographie gère les négociations du DOJ et les problèmes réglementaires croissants pourraient dicter sa position future sur les marchés des actifs numériques.
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