Le ministère américain de la Justice (DOJ) a condamné Paxful à payer 4 millions de dollars après que la société a admis avoir conspiré pour promouvoir la prostitution illégale et transmettre des fonds provenant d'activités criminelles.
Selon des documents judiciaires, Paxful n'a pas appliqué les règles de base de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent et a ignoré les signes évidents de comportement criminel sur sa plateforme. L’entreprise a également soumis de fausses politiques de conformité aux régulateurs.
Les enquêteurs ont découvert que Paxful avait permis près de 17 millions de dollars de transferts de Bitcoins connectés à Backpage et à des sites similaires, largement connus pour héberger des publicités illégales sur la prostitution, y compris des cas impliquant des mineurs, et facilité des millions de transactions illicites sur plusieurs années.
Ces activités ont généré des bénéfices substantiels pour l'entreprise. De 2015 à 2023, la plateforme a traité plus de 50 millions de transactions évaluées à plus de 3 milliards de dollars.
Les enquêteurs fédéraux ont déterminé qu'il avait traité plus de 500 millions de dollars de transactions suspectes liées à des attaques de ransomwares, aux marchés du darknet et aux entités sanctionnées.
Les procureurs ont déclaré que la coopération de Paxful au cours de l'enquête avait contribué à réduire la sanction, mais ont souligné que l'affaire démontrait une surveillance accrue des plateformes de cryptographie impliquées dans la criminalité financière.
Cette décision fait suite à une longue enquête fédérale sur la plateforme, créée en 2015 par Ray Youssef et Artur Schaback sous le nom de « marché populaire », en mettant l'accent sur les personnes non bancarisées dans les marchés émergents.
Opérant principalement comme un marché Bitcoin peer-to-peer, la croissance rapide de Paxful a été alimentée en partie par « l'effet Backpage », attirant les utilisateurs bloqués d'autres services en raison d'exigences laxistes en matière de KYC.
En 2023, les différends entre les fondateurs ont dégénéré en poursuites judiciaires et en accusations publiques de mauvaise conduite, conduisant à la suspension brutale des opérations en avril 2023, l'entreprise ayant ensuite repris sous le contrôle des tribunaux.
Schaback a plaidé coupable en juillet 2024 pour complot visant à ne pas maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent.
Voir l’article original en anglais
