Des détectives kenyans ont arrêté Mildred Kache, le cerveau présumé d'une fausse transaction d'or qui a coûté 431 380 Tether (USDT) à un investisseur américain, a annoncé dimanche la Direction des enquêtes criminelles (DCI).
Kache a été acculé à Crystal Villas à Kilimani, Nairobi. Son complice présumé, Ibrahim Yusuf Mohamed, s'est enfui avant que les policiers n'atteignent la propriété, abandonnant une Mercedes-Benz E50 noire désormais conservée comme pièce à conviction.
Comment la prétendue arnaque s'est produite
Les suspects ont déclaré à l'investisseur qu'ils pouvaient fournir 400 kilogrammes de lingots d'or. Il s'est envolé pour Nairobi pour signer l'accord, puis a viré le paiement sur des comptes bancaires contrôlés par le groupe, selon le compte DCI.
Une fois les fonds débarqués, les dealers présumés ont cessé de répondre aux appels. Aucun or n’a jamais été expédié. La victime a ensuite signalé la perte et les détectives ont retracé les pistes médico-légales jusqu'à l'appartement de Kilimani où Kache, qui utilise également le nom de Sabreena Ayesha, a été arrêtée.
L’inadéquation aurait dû déclencher l’alarme. Aux prix actuels du marché, 400 kilogrammes d'or vaudraient bien plus que 431 380 USDT (près de 54 millions de dollars), un écart souligné par plusieurs observateurs sous le poste de la DCI.
Kache est détenu au siège régional de la DCI à Nairobi en attendant sa mise en accusation. Les enquêteurs affirment qu'ils poursuivent activement Mohamed et retracent les fonds volés.
Un modèle familier à Nairobi
Kilimani a fait surface à plusieurs reprises dans des escroqueries similaires ciblant des ressortissants étrangers, la stratégie changeant rarement.
Les opérateurs organisent des réunions raffinées, rédigent de faux contrats, puis disparaissent une fois l’argent libéré, un schéma documenté dans de nombreux cas de fraude.
Les rails Stablecoin sont au cœur du système. Les enquêteurs ont signalé l'USDT comme l'actif de règlement préféré pour la fraude internationale, car les transferts s'effectuent en quelques minutes et sont difficiles à annuler.
Le Kenya finalise également sa première loi dédiée à la cryptographie, qui élargirait les obligations de déclaration des flux suspects.
La prochaine étape est la première comparution de Kache devant le tribunal. La question de savoir si l'un des 431 380 USDT peut être gelé en chaîne déterminera probablement ce que la victime récupérera.
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