Une information adressée à la sécurité intérieure a révélé un système de blanchiment de plusieurs portefeuilles, qui a finalement abouti à une confiscation de Tether de 61 millions de dollars.
Les agents fédéraux américains ont saisi plus de 61 millions de dollars de dollars américains. Les enquêteurs ont retracé les fonds saisis jusqu’à des adresses de crypto-monnaie prétendument liées au blanchiment des produits du crime obtenus grâce à des programmes de « boucherie de porcs ».
Selon le communiqué de presse officiel, les fonds étaient liés à des escroqueries dans lesquelles des victimes étaient recrutées et manipulées pour transférer de l'argent sous de faux prétextes.
Romance, faux bénéfices et 61 millions de dollars en USDT
Les dossiers judiciaires indiquent que les acteurs criminels ciblaient les victimes en établissant un climat de confiance et se faisaient souvent passer pour des partenaires romantiques. Après avoir gagné la confiance des victimes, les escrocs ont affirmé posséder des connaissances ou des techniques spécialisées qui pourraient générer d'énormes profits grâce au trading de cryptomonnaies.
Les victimes ont été dirigées vers des plateformes frauduleuses d’échange de cryptomonnaies qui ressemblaient beaucoup à des plateformes légitimes en termes de nom et d’apparence. Ces fausses plateformes présentaient des portefeuilles d'investissement fabriqués de toutes pièces et affichaient des rendements inhabituellement élevés afin d'encourager les victimes à investir des sommes toujours plus importantes.
Lorsque les victimes tentaient de retirer leurs fonds, elles n’y parvenaient pas et on leur disait souvent qu’elles devaient payer des « taxes » ou des « frais » supplémentaires pour libérer leurs avoirs. Selon les autorités, ces tactiques ont été utilisées pour soutirer davantage d'argent aux victimes.
Une fois les fonds transférés vers des portefeuilles de crypto-monnaie contrôlés par les fraudeurs, l’argent était rapidement transféré via plusieurs portefeuilles pour dissimuler sa source, sa propriété et son contrôle. Dans cette affaire, les agents et analystes de Homeland Security Investigations (HSI) à Raleigh ont reçu une plainte via la HSI Tip Line et ont retracé les fonds de la victime via plusieurs portefeuilles de crypto-monnaie impliqués dans le stratagème présumé de fraude et de blanchiment d'argent.
Les autorités ont également révélé que certains de ces portefeuilles contenaient encore des sommes importantes des fonds des victimes, ce qui les rendait susceptibles d'être saisis et confisqués.
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Répression
Tether a été impliqué dans plusieurs enquêtes sur la criminalité financière en coordination avec les forces de l'ordre internationales. L'émetteur de stablecoin a contribué aux efforts visant à suivre, geler et soutenir la saisie de fonds illicites. Le 22 juillet 2025, le ministère américain de la Justice a annoncé une action en confiscation civile contre Buy Cash Money and Money Transfer Company, qui impliquait le gel et la réémission de 1,6 million de dollars en USDT prétendument liés au financement du terrorisme basé à Gaza.
En juin 2025, les autorités brésiliennes ont reconnu l'aide de Tether pour bloquer environ 6,2 millions de dollars, liés à un système transfrontalier de blanchiment d'argent mené via Klever Wallet. Également en juin 2025, le ministère de la Justice et OKX ont autorisé une plainte civile en confiscation visant à saisir environ 225 millions de dollars en USDT prétendument liés à des escroqueries à l'investissement dans la boucherie de porcs. En mars 2025, les services secrets américains ont gelé 23 millions de dollars de fonds associés aux transactions sur la bourse Garantex, sanctionnée par la Russie.
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