Le gouvernement estonien a annulé et approuvé l’extradition des fondateurs de HashFlare vers les États-Unis, malgré un blocage préalable du tribunal de Tallinn.
L’Estonie a donné son feu vert à l’extradition vers les États-Unis de deux entrepreneurs estoniens en crypto-monnaie derrière HashFlare, un stratagème de Ponzi de 575 millions de dollars, selon un rapport du média local Potimees.
Cette décision fait suite au blocage du tribunal de circuit de Tallinn en novembre 2023, où celui-ci avait critiqué le gouvernement estonien pour ne pas avoir mené une enquête approfondie sur les circonstances essentielles de la décision d’extradition impliquant Ivan Turogin et Sergueï Potapenko. Les autorités américaines les accusent d’avoir blanchi 575 millions de dollars provenant de fonds de clients destinés à l’achat de biens immobiliers et de voitures de luxe.
Le ministère estonien de la Justice, après un examen approfondi, a maintenant déterminé que suffisamment de preuves avaient été rassemblées, garantissant que l’extradition ne porte pas atteinte de manière disproportionnée aux droits fondamentaux des individus. Cependant, le calendrier précis de l’extradition de Potapenko et Turogin vers les États-Unis pour répondre à des accusations de fraude reste flou.
Turogin et Potapenko ont été arrêtés en Estonie en novembre 2022 à la suite d’une demande écrite du ministère américain de la Justice (DoJ) sollicitant leur extradition. L’acte d’accusation allègue que le duo a trompé les victimes en leur faisant acheter des contrats de location d’équipement frauduleux avec le service de minage de crypto-monnaie HashFlare et en investissant dans une banque de crypto-monnaie nommée Polybius Bank.
Les procureurs affirment que les deux entreprises exploitaient une chaîne de Ponzi. Selon le DoJ, Potapenko et Turogin ont eu recours à des sociétés écrans pour blanchir 575 millions de dollars provenant de l’argent de leurs clients.