TLDR :
- Le FSC a discuté de la suspension des paiements lors de la réunion de novembre afin de geler les comptes avant le début des poursuites formelles.
- Le modèle boursier a gelé 75 comptes d'une valeur de 100 milliards de won, empêchant ainsi 20 milliards de won de bénéfices non réalisés.
- Les transferts de portefeuilles personnels rendent les actifs virtuels plus faciles à dissimuler que les instruments financiers traditionnels.
- Un système de suspension de paiement pourrait être inclus dans le projet de loi sur les actifs virtuels Phase 2 visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales.
Les suspects de manipulation du marché des actifs virtuels pourraient bientôt faire face au gel de leurs comptes dans le cadre d'un nouveau système envisagé par la Commission des services financiers de Corée du Sud.
L'organisme de réglementation évalue actuellement des mesures visant à empêcher les criminels de dissimuler des bénéfices non réalisés tirés d'activités de manipulation de marché. Cette initiative reflète le succès des actions coercitives sur les marchés boursiers traditionnels.
Le FSC a discuté de la proposition lors d'une réunion en novembre tout en examinant les cas de manipulation du prix des actifs virtuels.
Le modèle boursier inspire la réglementation des actifs virtuels
La Commission des services financiers est explorer un mécanisme de suspension des paiements similaire aux outils d’application du marché des valeurs mobilières.
Ce système permet aux autorités de geler les comptes soupçonnés de manipulation avant le début des poursuites formelles.
Lors de la réunion de novembre, les membres ont souligné la nécessité de compléter la loi actuelle sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels en prenant des mesures pour confisquer les produits du crime ou préserver les amendes à l'avance.
La Corée du Sud a introduit des suspensions de paiement en cas de manipulation d'actions par le biais de révisions de la loi sur les marchés de capitaux en avril de l'année dernière.
L’équipe conjointe d’intervention pour éradiquer la manipulation des cours boursiers a appliqué ce pouvoir pour la première fois en septembre. Les autorités ont gelé 75 comptes liés à l'affaire « Losing Mangshin No. 1 » impliquant 100 milliards de wons de manipulation présumée. Il s’agissait du premier cas de gel préventif de comptes pour activités commerciales déloyales.
Les suspects dans cette affaire avaient mobilisé environ 100 milliards de won pour générer 40 milliards de won de bénéfices sur le marché. Les autorités ont réussi à geler 20 milliards de wons de gains non réalisés provenant des stocks invendus.
Un membre de la commission a déclaré que la suspension des paiements de 75 comptes dans cette affaire était très puissante. Le membre a ajouté que ce n'est qu'en procédant ainsi que les autorités pourront geler les bénéfices non réalisés afin que les suspects ne puissent pas les vendre.
Protection améliorée contre la dissimulation d’actifs
Les membres de la Commission sont parvenus à un consensus lors de la réunion de novembre sur l'intégration des suspensions de paiement dans la législation sur les actifs virtuels.
Un responsable a fait remarquer que la suspension des paiements est une étape avant le maintien des pénalités et devrait être mise en œuvre à l'avance.
Un autre membre a demandé d'examiner dans quelle mesure le contenu de la Loi sur les marchés des capitaux peut être reflété dans le projet de loi sur les actifs virtuels phase 2 concernant le commerce déloyal.
Les actifs virtuels présentent des défis uniques en matière de récupération d'actifs en raison de leur transférabilité vers des portefeuilles personnels. La réglementation actuelle autorise uniquement le blocage des dépôts et des retraits auprès des bourses et des institutions financières.
Un responsable de l’autorité financière a expliqué que les actifs virtuels sont particulièrement faciles à cacher et qu’une fois qu’ils entrent dans les portefeuilles personnels, il devient impossible de suivre leur destination.
Le responsable a ajouté qu'actuellement, seuls les dépôts et les retraits des bourses sont bloqués, ainsi que les retraits vers les sociétés financières.
Le blocage de ces transactions permettrait d’empêcher rapidement la dissimulation d’actifs. Le système proposé permettrait une intervention rapide avant que les suspects ne puissent cacher leurs gains mal acquis.
Les tactiques de manipulation du marché incluent généralement les achats anticipés, les transactions automatisées, l'inflation artificielle des prix et les activités stratégiques de prise de bénéfices.
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