- Le co-fondateur arrêté de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, conteste les accusations du DOJ.
- Rodriguez a été libéré sous caution avec restrictions.
- Les autorités américaines ont intensifié leurs mesures coercitives contre les prestataires de services.
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a récemment porté son attention sur l’industrie de la cryptographie, à la recherche de fournisseurs de services douteux et d’activités financières illicites. Le 24 avril 2024, l'examen en cours a conduit au mélangeur Bitcoin Samourai Wallet, lorsque le DOJ a visé ses fondateurs pour des accusations criminelles de blanchiment d'argent et d'opérations illégales.
Malgré le poids des accusations portées, l'un des dirigeants a contesté l'acte d'accusation des autorités.
Le fondateur de Samourai n’est-il pas coupable ?
Selon des documents judiciaires récents, le co-fondateur de Samourai Wallet, Keonne Rodriquez, a plaidé non coupable des deux accusations individuelles portées par le ministère de la Justice de complot en vue de blanchir de l'argent et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence.
Le plaidoyer de Rodriguez fait suite à sa reddition volontaire aux autorités vers 6h00 UTC le 24 avril, suite à l'annonce par le DOJ de son acte d'accusation et de celui de son partenaire William Lonergan Hill.
Le co-fondateur de Samourai Wallet a depuis été libéré sous caution d'un million de dollars, mais avec des restrictions. Selon le document officiel, Rodriguez est assigné à résidence jusqu'à sa prochaine audience le 14 mai 2014. De plus, le fondateur du mixeur est confronté à des restrictions de déplacement et est soumis à une surveillance de localisation et à une surveillance préalable au procès.
Cependant, le partenaire de Keonne Rodriguez n'a pas encore plaidé auprès du DOJ alors qu'il attend son extradition du Portugal, où il a été arrêté. Les poursuites judiciaires contre les fondateurs de Samourai Wallet s’alignent sur l’intensification des actions contre les mélangeurs de crypto aux États-Unis, déclenchant une frénésie dans l’ensemble du secteur.
Les mélangeurs de crypto quittent les États-Unis alors que la panique s'intensifie
À la suite de l'inculpation de Samourai's Wallet par le DOJ, les portefeuilles auto-dépositaires Phoenix Wallet et Wasabi Wallet de zkSNACKs ont annoncé la suspension de leurs services aux États-Unis.
Phoenix Wallet a déclaré que cette décision avait été prise en réponse à la répression réglementaire en cours, citant des craintes concernant d'éventuelles accusations de non-respect de la réglementation.
Faisant écho aux préoccupations, Wasabi Wallet a également déclaré qu'il bloquerait tous les résidents et citoyens américains. « À la lumière des récentes annonces des autorités américaines, zkSNACKs interdit désormais strictement aux utilisateurs américains d'utiliser ses services. Un blocage d'adresse IP pour les résidents américains est efficace sur wasabi wallet.io, api.wasabiwallet.io et zksnacks.com », l'entreprise a déclaré dans un article de blog.
Les deux sociétés ont complètement cessé leurs services sur le marché américain, notamment en interrompant l'accès aux sites Web et en supprimant les applications officielles des plateformes de téléchargement pour les utilisateurs basés aux États-Unis.
Du côté inverse
- Keonne Rodriguez et William Hill risquent tous deux jusqu'à 25 ans de prison s'ils sont reconnus coupables.
- Les dirigeants de Tornado Cash, Roman Storm, Roman Semenov et Alexey Pertsev, sont les mélangeurs de cryptomonnaies. impliqué dans une bataille juridique avec le DOJ sur des accusations similaires.
- Le 25 avril, le Bureau fédéral d'enquête (FBI) a émis un avertissement aux investisseurs américains, mettant en garde contre le recours à des prestataires de services non conformes dans le contexte de la répression réglementaire en cours.
Pourquoi c'est important
Le plaidoyer de non-culpabilité de Keonne Rodriguez de Samourai Wallet met en évidence son déni des accusations de blanchiment d'argent et de transmission illégale portées contre lui, et le DOJ est désormais chargé de prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable pour obtenir une condamnation.
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