Aleksei Andriunin, fondateur et chef de la direction de Crypto Platform Gotbit, a été extradé aux États-Unis.
Le bureau du procureur américain pour le district du Massachusetts a annoncé le 26 février que le ressortissant russe, arrêté en octobre 2024 au Portugal, fera face à des accusations de manipulation du marché et de fraude par fil.
Le ministère de la Justice allègue qu'Andriunin s'est engagé dans le commerce de lavage, gonflant des volumes de négociation de crypto-monnaie au nom de plusieurs entreprises. Les autres sociétés impliquées dans les allégations de manipulation du marché en 2024 incluent ZM Quant, CLS Global et MyTrade.
Acte d'accusation et extradition
Les procureurs fédéraux ont inculpé Andriunin fin octobre 2024.
Selon le communiqué de presse du DOJ, le joueur de 26 ans a été extradé aux États-Unis le 25 février 2025. Il restera en détention en attendant une audience, a déclaré le bureau du procureur américain.
Un jury fédéral a inculpé Andriunin le 31 octobre 2024, avec des accusations également déposées contre les administrateurs de Gotbit Fedor Kedrov et Qawi Jalili.
Les procureurs allèguent que Gotbit a offert une manipulation du marché à plusieurs entités cryptographiques entre 2018 et 2024, créant des volumes de négociation artificiels pour des sociétés de crypto-monnaie, dont certains basés aux États-Unis.
Andriunin aurait décrit un code de trading de lavage qu'il a développé lors d'une interview de 2019. Le code a permis à GOTBIT de gonfler artificiellement le volume de trading, aidant les jetons à gagner une visibilité sur CoinmarketCap et les principaux échanges.
Le MJ allègue que Gotbit a reçu des millions de dollars de ces activités frauduleuses, Andriunin transférant une partie du produit à un compte de binance personnelle.
S'il est condamné, Andriunin risque jusqu'à 20 ans de prison pour fraude par fil et jusqu'à cinq ans pour complot en vue de commettre une manipulation du marché et une fraude par fil. Il fait également face à une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 $ ou deux fois les gains bruts des activités frauduleuses.