Les accusations criminelles contre le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, ont été divisées, l’ancien PDG faisant maintenant face à deux procès distincts pour sa mauvaise gestion présumée de l’échange de crypto.
Bankman-Fried fait face à un total de 13 accusations de fraude, de complot de fraude et de corruption. Un procès pour toutes les accusations devait commencer le 2 octobre.
Cinq de ces accusations seront désormais divisées en un deuxième procès le 11 mars 2024, selon une décision du 15 juin du juge du tribunal de district des États-Unis, Lewis Kaplan.
À l’origine, le fondateur de FTX a été extradé vers les États-Unis en décembre 2022 pour huit chefs d’accusation, avec d’autres actes d’accusation ajoutant cinq autres chefs d’accusation en février et mars 2023.
La répartition des charges intervient alors que les procureurs du DOJ ont demandé une dérogation aux autorités des Bahamas pour juger Bankman-Fried sur les cinq charges supplémentaires qu’ils ont imposées après son extradition du pays.
Les avocats du co-fondateur de FTX ont tenté de rejeter ces accusations, affirmant qu’il ne pouvait pas être jugé pour des accusations portées après l’extradition.
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Le 14 juin, les avocats du DOJ ont déclaré qu’ils procéderaient au procès de Bankman-Fried pour les huit accusations initiales qu’ils avaient portées contre lui, citant un processus potentiellement long si le tribunal devait attendre l’approbation d’une requête déposée par Bankman-Fried aux Bahamas.
Le nouveau procès en mars portera sur les accusations de complot de corruption, de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence, de complot de fraude bancaire ainsi que de produits dérivés et de fraude en valeurs mobilières.
Les autres accusations concernent divers fils, dérivés et fraudes en valeurs mobilières et complot qui auraient été commis chez FTX et Alameda Research, ainsi que des accusations de blanchiment d’argent.
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