Le fondateur de Crypto Exchange Bitzlato, accusé de 700 millions de dollars de fraude financière

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Des responsables fédéraux ont annoncé mercredi qu’un ressortissant russe qui exploitait un échange cryptographique devenu un port pour le produit d’activités illégales avait été arrêté.

Les autorités américaines ont accusé Anatoly Legkodymov, un résident chinois de 40 ans, d’avoir affirmé que sa plateforme de trading crypto enregistrée à Hong Kong, Bitzlato, avait traité des centaines de millions de dollars en argent sale.

Mardi soir, des agents du Federal Bureau of Investigation ont appréhendé Legkodymov à Miami.

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Le DOJ a déclaré mercredi que Bitzlato avait été mis hors ligne dans le cadre d’une « opération internationale d’application de la crypto-monnaie ».

Lisa Monaco, la procureure générale adjointe, a décrit l’arrestation comme un « coup dur pour l’écosystème crypto criminel ».

Argent sale provenant de Crypto Exchange Bitzlato

Le DOJ a allégué que Bitzlato, directement ou par l’intermédiaire de tiers, avait échangé plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaies avec les utilisateurs d’Hydra Market, un marché darknet pour les drogues, les pièces d’identité frauduleuses et d’autres biens illégaux.

Le DOJ et les forces de l’ordre allemandes ont pris des mesures contre Hydra Market, entraînant sa fermeture en avril de l’année dernière.

Image: The Moscow Times

Selon le procureur américain Breon Peace :

« Les institutions qui font du commerce de crypto-monnaie ne sont pas au-dessus de la loi et leurs propriétaires ne sont pas hors de notre portée. »

Les personnalités impliquées dans l’opération, selon Monaco, se sont engagées dans une « campagne coordonnée de perturbation » qui comprenait des activités d’application de la loi dans un certain nombre de pays européens et la confiscation des réseaux informatiques de Bitzlato.

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor des États-Unis a émis une ordonnance désignant Bitzlato comme une « préoccupation majeure en matière de blanchiment d’argent » en relation avec le financement illégal russe.

Bitzlato et ses clients américains

Legkodymov est également accusé d’avoir exécuté des transactions Bitzlato depuis Miami entre 2022 et cette année, ainsi que d’avoir reçu des rapports de « trafic important » vers son site Web à partir d’adresses IP situées aux États-Unis. Selon le DOJ, cela comprend plus de 250 millions de visiteurs en juillet 2022.

Reuters a rapporté que le site Web de Bitzlato avait été remplacé mercredi par une notification indiquant que le service avait été désactivé par les autorités françaises.

Bitzlato était une société de cryptographie peu connue avant l’action de mercredi et a traité environ 4,5 milliards de dollars de transactions en bitcoins depuis 2018, selon les régulateurs.

Entre-temps, les propriétaires de Bitzlato ont révélé via Telegram que l’échange avait été compromis.

Ils ont informé les clients que les retraits étaient suspendus indéfiniment et leur ont demandé de s’abstenir d’envoyer des pièces sur le site jusqu’à ce que le problème soit résolu.

Crypto total market cap at $924 million on the daily chart | Chart: TradingView.com

Mercredi, Legkodymov était en détention et on ne savait pas s’il avait un avocat qui pourrait parler en son nom.

Selon le DOJ, s’il est reconnu coupable d’avoir exploité une entreprise illégale de transfert d’argent, il encourt un maximum de cinq ans de prison.

Chainalysis, une startup d’analyse de blockchain, a révélé la semaine dernière que les transferts cryptographiques illicites avaient atteint un niveau record de 20 milliards de dollars en 2022, principalement en raison de l’augmentation des adresses cryptographiques sanctionnées.

Image en vedette par Ronstik/Alamy

Voir l’article original sur bitcoinist.com