Le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, a été condamné à 12 ans de prison en mai 2025.
Le fondateur et ancien PDG de Celsius, Alexander Mashinsky, a été définitivement interdit de négocier sur les marchés supervisés par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis après qu'un tribunal fédéral a approuvé une ordonnance par consentement résolvant le dossier d'application du régulateur en 2023 contre lui.
L'ordonnance, rendue par le tribunal de district américain du district sud de New York, interdit également définitivement à Mashinsky de violer certaines dispositions anti-fraude du Commodity Exchange Act et des réglementations de la CFTC et lui interdit de s'inscrire auprès de l'agence à l'avenir.
Les retombées de l'effondrement de Celsius
La CFTC a poursuivi Mashinsky et Celsius Network en juillet 2023. Elle avait allégué que la société exploitait une plate-forme d'actifs numériques sur laquelle les clients déposaient des crypto-monnaies qui étaient regroupées et utilisées pour générer des revenus. Les clients ont été informés qu’ils recevraient des paiements d’intérêts hebdomadaires ou des récompenses pour ces activités.
Selon la plainte, Mashinsky et Celsius ont induit en erreur des centaines de milliers de clients entre 2018 et au moins juin 2022 en faisant des déclarations fausses ou trompeuses sur la sécurité, la rentabilité et le statut réglementaire de la plateforme.
Le régulateur a allégué que Mashinsky faisait la promotion de Celsius à plusieurs reprises à travers des vidéos publiques, des diffusions en direct, des articles de blog, du contenu sur les réseaux sociaux et le site Web de l'entreprise. Dans ces communications, il aurait décrit Celsius comme un endroit sûr pour stocker des actifs numériques et l'aurait comparé à une alternative bancaire traditionnelle, tout en annonçant également des rendements à haut rendement pour les clients.
Cependant, la CFTC a affirmé que Celsius avait adopté des stratégies d'investissement de plus en plus risquées pour générer les rendements promis. Ces stratégies auraient consisté à accorder des millions de dollars en prêts non garantis et à participer à des accords financiers décentralisés risqués qui n'étaient pas soumis à la réglementation. Alors que l’on continuait à dire aux clients que leurs actifs étaient sécurisés et généraient des récompenses, l’entreprise aurait subi des pertes importantes.
Selon la plainte, les fonds des clients n'étaient pas aussi sécurisés que Celsius l'avait prétendu précédemment, et la société a finalement déposé son bilan. Le régulateur a déclaré que Celsius avait reçu environ 20 milliards de dollars de fonds de clients au cours de ses opérations. En juillet 2023, le tribunal a rendu une ordonnance par consentement distincte imposant une injonction permanente contre Celsius elle-même, ce qui a laissé Mashinsky comme seul défendeur restant dans l'affaire civile de la CFTC.
La condamnation de Machinsky
L'affaire CFTC était distincte, mais liée à une affaire pénale déposée par les procureurs fédéraux de New York le 11 juillet 2023, impliquant les mêmes actions présumées de Mashinsky. Le fondateur a ensuite plaidé coupable le 3 décembre 2024 à un chef d'accusation de fraude sur les matières premières et à un chef d'accusation de fraude sur les valeurs mobilières.
Il a été condamné le 8 mai 2025 à 12 ans de prison et à payer une amende de 50 000 $. Le tribunal lui a également demandé de renoncer à 48,39 millions de dollars pour son rôle dans la fraude sur les matières premières et les valeurs mobilières commise chez Celsius.
Binance Free 600 $ (CryptoPotato Exclusive) : utilisez ce lien pour créer un nouveau compte et recevez une offre de bienvenue exclusive de 600 $ sur Binance (tous les détails).
OFFRE LIMITÉE pour les lecteurs de CryptoPotato chez Bybit : utilisez ce lien pour vous inscrire et ouvrir une position GRATUITE de 500 $ sur n'importe quelle pièce !
Voir l’article original en anglais
