- Roman Sterlingov risque une peine potentielle de 30 ans de prison pour les accusations de blanchiment d'argent de BTC Fog.
- Les avocats de Sterlingov soutiennent que la peine recommandée est excessive par rapport à des cas similaires.
Roman Sterlingov, le fondateur de Bitcoin Fog, un mixeur de cryptomonnaies, conteste une peine de prison potentielle de 30 ans. Elle a été suivie par sa condamnation pour de multiples accusations de blanchiment d'argent. Dans un dossier déposé le 15 août auprès du tribunal de district américain du district de Columbia, l'équipe juridique de Sterlingov a fait valoir que la peine recommandée était excessive par rapport aux sanctions dans des cas similaires.
En mars, Sterlingov a été reconnu coupable de blanchiment d'argent et de gestion d'une entreprise de transfert d'argent sans licence. Il a également violé la loi DC Money Transmitters Act. Les procureurs ont affirmé que Bitcoin Fog, dirigé par Sterlingov de 2011 à 2021, a blanchi environ 400 millions de dollars en BTC liés à des activités illégales.
De plus, pour leur défense, les avocats de Sterlingov ont fait valoir que la peine de 20 à 30 ans recommandée par les procureurs était disproportionnée. La défense a affirmé que les preuves étaient principalement circonstancielles et manquaient d'éléments clés. En outre, le rôle de Sterlingov consistait davantage à aider et à encourager qu'à diriger directement Bitcoin Fog.
Le juge Randolph Daniel Moss, qui supervise l'affaire, avait initialement prévu la condamnation de Sterlingov pour le 21 août. Le tribunal se penchera d'abord sur la saisie des actifs de Bitcoin Fog, dont 1 354 BTC inactifs depuis 2012. Il envisagera également un éventuel jugement financier de 395 millions de dollars.
Nicole M. Argentieri, procureure générale adjointe de la division criminelle du ministère de la Justice, a déclaré :
« Comme le montre le verdict de culpabilité du jury, cette croyance était erronée. La division criminelle s'est engagée à démasquer et à poursuivre ceux qui utilisent la technologie pour dissimuler leurs crimes, quelle que soit la sophistication du stratagème. »
L'affaire Sterlingov met en lumière les problèmes de condamnation liés aux crypto-monnaies
Le cas de Sterlingov fait écho à des batailles juridiques similaires auxquelles sont confrontés d'autres acteurs du monde des cryptomonnaies, comme le cofondateur de Tornado Cash, Roman Storm, dont le procès doit avoir lieu en décembre. Le dossier de la défense souligne que la peine recommandée ne reflète pas l'implication réelle de Sterlingov et que les directives de détermination de la peine, axées principalement sur les montants en dollars, ne reflètent pas avec précision sa culpabilité.
Enfin, cette affaire met en évidence les défis actuels dans la poursuite des crimes financiers complexes impliquant la cryptomonnaie, les autorités s’efforçant de trouver un équilibre entre justice et équité dans la détermination des peines.
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