- L’affaire BTC-e est enfin conclue.
- Le co-fondateur Alexander Vinnik a plaidé coupable.
- Le DOJ a accusé Vinnik de blanchir des milliards.
Les régulateurs américains ont été implacables dans leur répression contre la cryptographie, ciblant toute personne soupçonnant le blanchiment d'argent, y compris des personnalités notables telles que les cofondateurs de Tornado Cash, l'ancien PDG de Binance Changpeng 'CZ' Zhao, le fondateur de FTX Sam Bankman-Friend (SBF), et plus. Le fondateur de BTC-e, Alexander Vinnik, rejoint désormais cette liste tristement célèbre, qui, après une bataille juridique épuisante de cinq ans, a finalement plaidé coupable de blanchiment de milliards.
Admission du fondateur de BTC-e
Le vendredi 3 mai, le ministère américain de la Justice (DOJ) révélé que le co-fondateur de BTC-e, Alexander Vinnik, a admis son rôle dans le blanchiment d'argent via l'échange de 2011 à 2017, marquant le point culminant d'une affaire qui a duré plusieurs années.
Sous la direction de Vinnik, le DOJ a précisé que BTC-e avait traité plus de 9 milliards de dollars de transactions et rassemblé plus d'un million d'utilisateurs dans le monde, principalement basés aux États-Unis. Étonnamment, le régulateur a révélé que plus 4 milliards de dollars de Bitcoin a été blanchi grâce à l'échange.
Les autorités ont souligné que la plateforme était utilisée pour blanchir des fonds provenant de diverses entreprises criminelles, notamment le piratage informatique, les attaques de ransomwares et le trafic de drogue. L'enquête a révélé le mépris flagrant de BTC-e à l'égard du respect de la loi, notamment l'absence d'enregistrement auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et des protocoles AML ou KYC.
Avec ses mesures de conformité laxistes, BTC-e est rapidement devenu un refuge pour les mauvais acteurs cherchant à échapper au contrôle réglementaire. Le DOJ a révélé que Vinnik avait créé de nombreuses sociétés écrans et comptes financiers dans le monde entier, facilitant le transfert illicite de fonds via l'échange et entraînant des pertes criminelles dépassant 121 millions de dollars.
Suite à l'aveu de Vinnik, un juge du tribunal fédéral va désormais déterminer la peine du cofondateur. Faisant un parallèle avec les cas de Changpeng « CZ » Zhao de Binance et de SBF de FTX, Vinnik pourrait être condamné à une peine allant de quatre mois à 25 ans.
Du côté inverse
- Vinnik, un citoyen russe, avait déjà tenté de négocier un accord d'échange de prisonniers dans le cadre des négociations entre la Russie et les États-Unis.
- BTC-e a été fortement impliqué dans le tristement célèbre Mt.Gox Hack.
- En 2023, Alexey Bilyuchenko, associé de Vinnik et ancien administrateur technologique de BTC-e, a été condamné à une amende et à trois ans et six mois de prison pour détournement de fonds de la bourse.
Pourquoi c'est important
L'aveu de Vinnik marque la fin d'une saga juridique de cinq ans, mettant un terme à toutes les personnes touchées par BTC-e. Cela constitue également un moment crucial pour nettoyer l’industrie des mauvais acteurs et un exemple frappant des conséquences pour ceux qui tentent de contourner la loi.
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