Une affaire très médiatisée s’est terminée avec la condamnation de Roman Sterlingov, propriétaire de Bitcoin Fog, un service de mixage de crypto-monnaie bien connu, par le tribunal de district des États-Unis, mardi 12 mars, pour blanchiment d’argent.
Roman Sterlingov a été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation tels que le blanchiment d’argent, le blanchiment de complot, l’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et les violations de la DC Money Transfers Act. Bien que ses avocats aient soutenu qu’il n’était qu’un utilisateur du service Bitcoin Fog et qu’il ferait appel, le jugement du jury l’a déclaré coupable de son implication dans l’exploitation du service Bitcoin Fog.
Opérations illicites de Bitcoin Fog
Le procès a révélé que d’octobre 2011 à avril 2021, pendant près d’une décennie, Bitcoin Fog, un service de blanchiment d’argent qui permettait aux criminels de cacher leurs avoirs illégaux aux forces de l’ordre, était en activité. Le service a capturé près de 1,2 million de transactions Bitcoin d’une valeur de 400 millions de dollars au moment des transactions.
Une écrasante majorité de la crypto-monnaie était directement liée aux marchés du darknet associés aux stupéfiants, à la fraude informatique, au vol d’identité et à la distribution de matériel d’abus sexuel sur des enfants.
Confiscation des biens et condamnation judiciaire de Sterlingov
Le verdict du jury répertorie les actifs de Bitcoin Fog à confisquer, dont 1 354 BTC détenus dans un portefeuille Bitcoin Fog et environ 350 000 $ de crypto-monnaie dans un compte Kraken, qui a été saisi.
Les sanctions contre Sterlingov comportent des peines substantielles, le complot de blanchiment d’argent et le blanchiment d’argent étant chacun passibles d’une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement, tandis que les autres chefs d’accusation sont passibles d’une peine maximale de 5 ans. La condamnation de Sterlingov aura lieu le 15 juillet.
Conclusion
La sentence de Roman Sterlingov constitue un exemple pour les procès à venir contre les plateformes de mixage cryptographique et leurs propriétaires. En septembre, le cas de Roman Storm, co-fondateur de Tornado Cash, le mélangeur crypto controversé que les Nations Unies ont sanctionné en août 2022, sera également entendu dans une salle d’audience.
La reconnaissance de Roman Sterlingov dans l’affaire Bitcoin Fog est considérée comme un triomphe important pour les forces de l’ordre dans leur lutte incessante contre les activités illégales dans l’espace crypto. La Division pénale américaine s’engage à démasquer et à poursuivre en justice ceux qui utilisent la technologie pour dissimuler leurs crimes, aussi sophistiqué soit-il.
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