- Le fondateur de Binance risque une peine de 36 mois de prison, mettant en lumière les activités illicites dans l'espace crypto.
- Les actions en justice contre Binance et FTX antérieur soulèvent des questions sur l’adoption de la cryptographie.
Au milieu de batailles juridiques en cours, Changpeng Zhao, le fondateur de Binance [BNB]se trouve à un moment critique.
Zhao, qui doit être condamné le 30 avril dans une salle d'audience de Seattle, est confronté à un moment charnière alors que les procureurs américains poursuivent une peine de 36 mois de prison.
Quel est le problème?
Les allégations tournent autour de son incapacité présumée à empêcher un blanchiment d’argent à grande échelle sur la plateforme Binance, marquant une évolution significative dans la discussion qui l’entoure.
Selon le ministère de la Justice, dans un mémorandum de condamnation déposé la semaine dernière, les procureurs ont déclaré :
« La violation délibérée de la loi américaine par Zhao n'était ni un accident ni un oubli. »
Ils ont ajouté,
« Il a pris la décision commerciale que violer la loi américaine était le meilleur moyen d'attirer des utilisateurs, de bâtir son entreprise et de remplir ses poches. »
Cela a mis en évidence la négligence délibérée de Zhao d'établir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent mandaté par la loi sur le secret bancaire.
En fait, la décision d'une peine de trois ans de prison, dépassant les 18 mois recommandés, souligne la gravité des prétendus délits de Zhao et l'impératif d'un strict respect de la loi.
Motifs des allégations
Zhao aurait aidé Binance à traiter des transactions liées à des activités illicites, y compris celles impliquant des Américains et des personnes sanctionnées.
Les procureurs attribuent les transactions suspectes non signalées et les contrôles déficients aux dirigeants de Zhao. Ils ont également souligné l'implication de certains groupes terroristes désignés comme le Hamas et Al-Qaida.
En réponse aux allégations, en novembre de l'année dernière, Zhao a démissionné de son poste de PDG de Binance et, tout récemment, il a admis avoir violé la loi sur le secret bancaire.
Dans une lettre adressée au juge de contrôle, il a exprimé ses remords pour ne pas avoir mis en œuvre des contrôles de conformité adéquats chez Binance, reconnaissant qu'il n'y avait « aucune excuse » pour ses actions.
«Je m'excuse pour mes mauvaises décisions et j'accepte l'entière responsabilité de mes actes. Avec le recul, j’aurais dû me concentrer dès le départ sur la mise en œuvre des changements de conformité chez Binance, et je ne l’ai pas fait. Il n’y a aucune excuse pour mon échec à établir les contrôles de conformité nécessaires chez Binance.
Il est intéressant de noter que le fondateur de Binance a dit un jour à son équipe qu'il valait « mieux demander pardon que la permission » en matière de conformité légale.
Cette déclaration ajoute à l'intrigue alors que les observateurs attendent la réponse de Zhao, tandis que les procureurs restent fermes sur leur position.
Autres cas de blanchiment d'argent
Malgré les récents défis de Binance, les performances de son jeton BNB et d'autres L1 par rapport au BTC sont restées solides, comme l'a noté un chercheur en cryptographie, Emperor Osmo,
Source : Empereur Osmo/Twitter
Eh bien, Binance n'est pas le premier à faire l'objet de telles allégations. Récemment, le Nigeria a fait la une des journaux en cherchant à poursuivre Binance et deux de ses dirigeants pour blanchiment d'argent et évasion fiscale.
De plus, FTX a également connu une chute en 2022, ce qui a conduit à la condamnation de Bankman-Fried pour fraude et à une peine de 25 ans de prison.
Cela souligne les obstacles réglementaires auxquels sont confrontés les principaux acteurs de la cryptographie.
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