Les autorités taïwanaises ont perquisitionné les locaux d’un échange cryptographique local, Ace Exchange, et arrêté le co-fondateur, David Pan, pour fraude présumée, a rapporté hier (jeudi) le média local Liberty Times.
Pan était l’une des 14 personnes d’Ace Exchange arrêtées par la police taïwanaise. Les arrestations ont eu lieu alors que la police effectuait des descentes dans plusieurs lieux liés à l’échange de crypto-monnaie, y compris son siège dans la ville de Taipei. La police a saisi une énorme somme d’argent au domicile de Pan et 108 millions de dollars taïwanais (environ 3,48 millions de dollars) de crypto-monnaies de l’entreprise. Les rapports suggèrent que Pan et d’autres individus ne coopèrent pas à l’enquête.
Les autorités ont affirmé que les individus d’Ace avaient gagné environ 200 millions de dollars taïwanais (environ 6,4 millions de dollars) en trompant les investisseurs en crypto avec de fausses déclarations. Au cours des trois dernières années, plus de 100 investisseurs en cryptographie ont été victimes de réclamations frauduleuses.
Selon la police taïwanaise, Pan a diffusé des publicités frauduleuses sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, promouvant des programmes permettant de « devenir riche rapidement ».
Lancé en novembre 2018, Ace est l’un des trois principaux échanges de crypto-monnaie de Taiwan, avec MaiCoin et BitoGroup. C’est l’un des membres de l’association industrielle locale, qui a été créée en fonction de l’évolution des exigences réglementaires du pays.
Les opérations d’échange restent normales
Dans un communiqué, l’échange a précisé que l’action de la police visait son « projet symbolique » et non les opérations d’échange.
ACE 在這邊澄清該行為是代幣項目方行為,跟交易所營運沒關聯。目前營遯都正常，如有遇到提幣問題 可以透過我們官方渠道詢問
【ACE牌法幣加密貨幣交易所聲明稿】https://t.co/VnoekKpWL2
– Échange ACE (@ACE_exchange) 4 janvier 2024
« Certaines devises cotées en 2019 étaient impliquées dans des activités illégales », a écrit Wang Chenhuan, président d’ACE Exchange, dans un article de blog à la suite de l’action de la police. « ACE coopère à l’enquête en tant que témoin. »
« Certains médias ont rapporté que nos employés étaient impliqués dans cette affaire, ce qui est faux. Nous avons envoyé une lettre aux médias pour corriger cela.
Pendant ce temps, Ace supprimera la paire de négociation MOCT/TWD lundi prochain, soulignant que « les fonctions ultérieures de dépôt et de retrait de devises ne seront pas affectées ».
En novembre dernier, le directeur de l’exploitation d’un autre échange de crypto-monnaie taïwanais a été arrêté pour son lien présumé avec un tristement célèbre incident de blanchiment d’argent dans le pays.
Les autorités taïwanaises ont perquisitionné les locaux d’un échange cryptographique local, Ace Exchange, et arrêté le co-fondateur, David Pan, pour fraude présumée, a rapporté hier (jeudi) le média local Liberty Times.
Pan était l’une des 14 personnes d’Ace Exchange arrêtées par la police taïwanaise. Les arrestations ont eu lieu alors que la police effectuait des descentes dans plusieurs lieux liés à l’échange de crypto-monnaie, y compris son siège dans la ville de Taipei. La police a saisi une énorme somme d’argent au domicile de Pan et 108 millions de dollars taïwanais (environ 3,48 millions de dollars) de crypto-monnaies de l’entreprise. Les rapports suggèrent que Pan et d’autres individus ne coopèrent pas à l’enquête.
Les autorités ont affirmé que les individus d’Ace avaient gagné environ 200 millions de dollars taïwanais (environ 6,4 millions de dollars) en trompant les investisseurs en crypto avec de fausses déclarations. Au cours des trois dernières années, plus de 100 investisseurs en cryptographie ont été victimes de réclamations frauduleuses.
Selon la police taïwanaise, Pan a diffusé des publicités frauduleuses sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, promouvant des programmes permettant de « devenir riche rapidement ».
Lancé en novembre 2018, Ace est l’un des trois principaux échanges de crypto-monnaie de Taiwan, avec MaiCoin et BitoGroup. C’est l’un des membres de l’association industrielle locale, qui a été créée en fonction de l’évolution des exigences réglementaires du pays.
Les opérations d’échange restent normales
Dans un communiqué, l’échange a précisé que l’action de la police visait son « projet symbolique » et non les opérations d’échange.
ACE 在這邊澄清該行為是代幣項目方行為,跟交易所營運沒關聯。目前營遯都正常，如有遇到提幣問題 可以透過我們官方渠道詢問
【ACE牌法幣加密貨幣交易所聲明稿】https://t.co/VnoekKpWL2
– Échange ACE (@ACE_exchange) 4 janvier 2024
« Certaines devises cotées en 2019 étaient impliquées dans des activités illégales », a écrit Wang Chenhuan, président d’ACE Exchange, dans un article de blog à la suite de l’action de la police. « ACE coopère à l’enquête en tant que témoin. »
« Certains médias ont rapporté que nos employés étaient impliqués dans cette affaire, ce qui est faux. Nous avons envoyé une lettre aux médias pour corriger cela.
Pendant ce temps, Ace supprimera la paire de négociation MOCT/TWD lundi prochain, soulignant que « les fonctions ultérieures de dépôt et de retrait de devises ne seront pas affectées ».
En novembre dernier, le directeur de l’exploitation d’un autre échange de crypto-monnaie taïwanais a été arrêté pour son lien présumé avec un tristement célèbre incident de blanchiment d’argent dans le pays.