Le FinCEN a alerté l’institution financière pour les activités cryptographiques de la Russie

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  • Les institutions financières soutiennent les efforts américains et internationaux pour affaiblir la Russie.
  • Le gouvernement russe utilise les CVC pour échapper aux sanctions généralisées.

Le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) du Département américain du commerce et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ont lancé une alerte. Cela avertit les institutions financières d’être à l’affût des tentatives de personnes ou d’organisations d’empêcher la mise en place de contrôles à l’exportation de la BRI, en réponse à l’invasion continue de l’Ukraine par la Fédération de Russie.

Depuis l’invasion de l’Ukraine, les options financières de la Russie sont limitées et le pays a commencé à chercher une solution financière avec la crypto-monnaie. En raison de sa coupure du réseau financier SWIFT et de l’inscription de ses principales banques sur des listes de sanctions. Les politiciens américains et européens ont également fait part de leurs inquiétudes quant à la possibilité que la Russie utilise des actifs de crypto-monnaie.

Conseils du FinCEN sur la crypto-monnaie

FinCEN a conseillé aux institutions financières basées aux États-Unis ayant une visibilité sur les crypto-monnaies et la monnaie numérique convertible (CVC) de notifier toute activité qui serait considérée comme un moyen potentiel pour la Russie de surmonter les sanctions mises en œuvre par les États-Unis et ses alliés.

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Les institutions financières étaient tenues de signaler ces mouvements de personnes russes et biélorusses nommées dans des opérations que beaucoup ont qualifiées de guerre financière. Même si l’organisme de surveillance américain a affirmé que le gouvernement russe utilisant des CVC pour échapper à des sanctions généralisées n’était pas faisable.

Certaines entreprises et législateurs américains ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité que des particuliers et des banques ayant des liens avec la Russie tentent d’utiliser des crypto-monnaies pour contourner les sanctions annoncées par le président Joe Biden annoncées en février.

Au cours de la même période, le Bureau de la gestion des biens internationaux de la Division du Trésor, l’organisation chargée de gérer et d’appliquer les sanctions américaines, a averti les citoyens américains de ne pas utiliser les devises numériques au profit du gouvernement russe ou de la principale institution bancaire.

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