Le FBI recherche les victimes de la défunte plate-forme minière Bitcoin alors que deux sont arrêtés

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  • Deux Estoniens ont été arrêtés pour avoir prétendument commis une fraude cryptographique d’une valeur de plus de 575 millions de dollars
  • Les accusés sont les personnages derrière le fournisseur de services de minage en nuage Bitcoin aujourd’hui disparu – HashFlare
  • Ils auraient utilisé l’argent pour acheter des biens immobiliers et des voitures de luxe

Le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) a annoncé l’arrestation de deux Estoniens dans la capitale, Tallinn. Le département les a accusés d’avoir commis une fraude cryptographique et de blanchir de l’argent. Les fraudeurs – Sergei Potapenko et Ivan Turõgin – étaient les esprits derrière le fournisseur de services de minage en nuage Bitcoin aujourd’hui disparu – HashFlare.

Les Estoniens sont accusés d’avoir fraudé des investisseurs sur 575 millions de dollars de stratagèmes cryptographiques. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a repris l’enquête sur cette affaire et recherche des victimes potentielles de HashFlare. De plus, s’il est reconnu coupable d’avoir commis ces crimes, l’accusé encourt 20 ans de prison.


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Le fournisseur de services de crypto-minage était une filiale de HashCoins OU. La plate-forme a fourni des services de minage en nuage pour Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH et ZCash. Il a fait faillite en août 2019, citant le marché baissier de la cryptographie et la non-rentabilité de l’exploitation minière de Bitcoin comme raison. Et, étant donné que la plate-forme fonctionnait sur un contrat annuel, beaucoup de gens risquaient de perdre de l’argent car les conditions générales de l’entreprise lui permettaient de mettre fin aux contrats sans effectuer de remboursement.

Les dernières informations fournies par le DoJ allèguent que Hashflare ne dispose pas des équipements miniers qu’il prétendait avoir en premier lieu. Le communiqué de presse se lit plus loin,

«Lorsque les investisseurs ont demandé de retirer leurs produits miniers, Potapenko et Turõgin n’ont pas été en mesure de payer la monnaie extraite comme promis. Au lieu de cela, ils ont soit résisté aux paiements, soit payé les investisseurs en utilisant la monnaie virtuelle que les accusés avaient achetée sur le marché libre, et non la monnaie qu’ils avaient extraite.

Notamment, les accusés ont été arrêtés non seulement pour leur implication dans HashFlare mais aussi Polybius, une plate-forme qui fonctionnerait comme une banque de crypto-monnaie. L’accusé a levé près de 25 millions de dollars auprès d’investisseurs sur la promesse de leur verser des dividendes pour Polybe.

Cependant, les dividendes n’ont jamais été versés. Et, l’argent collecté a été transféré sur d’autres comptes bancaires et portefeuilles contrôlés uniquement par l’accusé. Potapenko et Turõgin auraient ensuite blanchi une partie de ces fonds à des sociétés écrans pour acheter près de 75 propriétés immobilières et voitures de luxe.

Voir l’article original sur ambcrypto.com