Le FBI a découvert un stratagème de Ponzi sur plusieurs années qui a fraudé les investisseurs de 43 millions de dollars, lié au trading de crypto, et un individu fait désormais face à des accusations de fraude électronique.
Un résident de Manhattan, Idin Dalpour, est accusé par le FBI d'avoir orchestré un stratagème de Ponzi de plusieurs millions de dollars impliquant la cryptographie, qui aurait trompé les investisseurs de plus de 43 millions de dollars.
Dans un communiqué de presse du 1er mai, le ministère de la Justice a déclaré que Dalpour aurait attiré les investisseurs avec des promesses de « rendements énormes » grâce à des investissements dans une entreprise hôtelière de Las Vegas et une opération de trading de crypto.
Apparemment, ces promesses étaient fausses et Dalpour aurait exploité une combine classique à la Ponzi, selon le FBI, ajoutant que Dalpour a utilisé les fonds des investisseurs pour payer les investisseurs précédents tout en dépensant le reste pour lui-même, y compris des pertes de jeu totalisant environ 1,7 million de dollars et les frais de scolarité de son école privée. enfants.
« Comme on l'a prétendu, les promesses de Dalpour étaient un mirage, et il menait une chaîne de Ponzi classique en payant les prétendus rendements des investisseurs avec l'argent des autres investisseurs. »
L'avocat américain Damian Williams
Les accusations indiquent que Dalpour exploitait le système de Ponzi depuis 2020, ciblant les victimes au niveau national et international. L'acte d'accusation affirme qu'il a fabriqué des contrats et des relevés bancaires pour attirer les investisseurs, offrant des rendements annuels allant jusqu'à 42 %.
Il aurait détourné les fonds des investisseurs pour leur usage personnel plutôt que d'investir dans les entreprises promises. Dalpour aurait également induit les investisseurs en erreur en prétendant que leurs fonds étaient assurés et sécurisés. S’il est reconnu coupable, Dalpour risque jusqu’à 20 ans de prison pour fraude électronique.
À la mi-mars, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté plainte contre 17 personnes impliquées dans une combine à la Ponzi de 300 millions de dollars, ciblant principalement des investisseurs latinos aux États-Unis et dans deux autres pays. Le programme aurait ciblé plus de 40 000 investisseurs dans 10 États et deux pays étrangers avec des promesses de richesse substantielle grâce à des investissements en crypto et en devises « sans risque » et « garantis ».