TLDR :
- Helix a traité 354 468 bitcoins d'une valeur d'environ 300 millions de dollars entre 2014 et 2017.
- Larry Harmon a plaidé coupable en août 2021 et a été condamné à 36 mois de prison plus la confiscation de ses biens.
- Le service de mixage s'intègre directement aux marchés du darknet via une API pour les retraits de bitcoins.
- Les autorités fédérales ont retracé des dizaines de millions de personnes sur les marchés de la drogue du darknet via la plateforme Helix.
Le ministère américain de la Justice a annoncé la semaine dernière qu'il avait obtenu la propriété légale de plus de 400 millions de dollars d'actifs liés au service de mixage darknet Helix.
L'opérateur Larry Dean Harmon a été condamné à 36 mois de prison en novembre 2024 après avoir plaidé coupable de complot de blanchiment d'argent.
La confiscation comprend les crypto-monnaies, les biens immobiliers et les avoirs monétaires saisis lors des opérations d'Harmon.
Helix a traité 300 millions de dollars de transactions sur le Darknet
Helix était l’un des services de mixage de crypto-monnaie les plus importants sur le darknet entre 2014 et 2017.
La plateforme mélangeait les monnaies numériques de plusieurs utilisateurs via diverses transactions. Ce processus a occulté les sources initiales, les destinations finales et les véritables propriétaires des fonds.
Des documents judiciaires révèlent qu'Helix a traité environ 354 468 bitcoins au cours de son activité. La valeur totale équivalait à environ 300 millions de dollars américains au moment de ces transactions. Une grande partie de cette crypto-monnaie provenait ou était destinée aux marchés de la drogue du darknet.
Harmon a collecté un pourcentage de chaque transaction sous forme de commission pour l'exploitation du service. Les trafiquants de drogue en ligne recherchaient particulièrement Helix pour blanchir leurs produits illégaux.
La popularité de la plateforme découle de ses capacités d'intégration avec les principaux marchés du darknet.
Le juge Beryl A. Howell du tribunal de district du district de Columbia a rendu l'ordonnance de confiscation définitive le 21 janvier. Harmon avait plaidé coupable en août 2021 et encourait des sanctions supplémentaires, dont trois ans de libération surveillée. Le tribunal a également prononcé un jugement de confiscation de l'argent parallèlement à la confiscation des biens saisis.
Intégration avec les marchés Darknet grâce à une technologie avancée
Harmon a conçu Helix avec un moteur de recherche darknet appelé Grams pour prendre en charge tous les principaux marchés du darknet. Le service comportait une interface de programme d'application qui permettait une intégration directe avec les systèmes de retrait du marché. Cette API a permis aux plateformes darknet d’intégrer de manière transparente la fonctionnalité Helix dans leurs opérations Bitcoin.
Les enquêteurs ont réussi à retracer des dizaines de millions de dollars circulant entre les marchés du darknet et Helix. L'unité d'enquête criminelle de l'IRS et le bureau extérieur du FBI à Washington ont mené l'enquête.
La coopération internationale s'est avérée essentielle, le ministère du Procureur général du Belize et la police du Belize fournissant une aide cruciale.
Le Bureau des Affaires internationales du ministère de la Justice a coordonné les efforts par l'intermédiaire de l'ambassade américaine de Belmopan. Le bureau du procureur américain du district nord de l'Ohio a également contribué à l'affaire. Plusieurs agences ont travaillé ensemble pour démanteler l’opération et obtenir la confiscation d’actifs substantiels.
La Section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle a condamné plus de 180 cybercriminels depuis 2020. Les tribunaux ont ordonné la restitution de plus de 350 millions de dollars de fonds aux victimes dans le cadre de leurs poursuites.
Cette affaire représente une autre étape importante dans les efforts fédéraux visant à lutter contre les opérations de blanchiment d’argent basées sur les cryptomonnaies.