- Le DOJ américain a répondu à la requête en rejet des fondateurs de Tornado Cash.
- Les procureurs du gouvernement ont expliqué pourquoi les fondateurs de Tornado Cash doivent répondre de leurs crimes.
- Les procureurs ont fait valoir que Tornado Cash était une entreprise commerciale.
Plus tôt en avril, les cofondateurs du célèbre service de mixage de crypto-monnaie Tornado Cash ont contesté les accusations du gouvernement américain en déposant une requête visant à rejeter toutes les accusations portées contre eux. Leur principal argument était qu’ils n’étaient que des développeurs.
Cependant, le ministère américain de la Justice (DOJ) a répondu à Tornado Cash dans une nouvelle requête de 111 pages, s'opposant à leur requête en rejet et expliquant pourquoi.
Tornado Cash était une entreprise commerciale
Les procureurs du gouvernement, dirigés par le procureur américain pour le district sud de New York, Damian Williams, partagé que qualifier le crime de Roman Semenov de simple écriture de codes a miné son rôle dans la promotion et la maintenance de la plateforme TornadoCash. Même s'il savait qu'elle était utilisée pour blanchir les produits illicites du piratage, Semenov a continué à faciliter le fonctionnement de la plateforme.
Les procureurs ont expliqué que le service de mixage cryptographique était en fin de compte une entreprise commerciale, c'est pourquoi ses cofondateurs devraient répondre des crimes présumés retenus contre eux.
"The Indictment clearly alleges that the Tornado Cash service was a commercial enterprise carried on for profit or financial gain and that the defendant himself profited from its operation through his control, with others, of key components of the integrated Tornado Cash service," the motion read.
Les procureurs ont souligné que même si les contrats intelligents alimentaient l’opération de mixage cryptographique, la plupart des utilisateurs accédaient au service via son interface Web. De plus, 98 % des utilisateurs ont utilisé le réseau de relais optionnel, qui a été configuré et exploité par des relais autorisés manuellement par les cofondateurs de Tornado jusqu'en mars 2022.
Le DOJ affirme que les fondateurs de TornadoCash ont fait plus que simplement écrire du code
Alors que La motion de Semenov contestée la caractérisation de Tornado comme une entreprise de transfert d'argent, les procureurs ont soutenu le contraire, en écrivant :
"...the Tornado Cash service caused all of these actions to take place behind the scenes and without any further action by the customer. Under the ordinary meaning of the term, the Tornado Cash service was transferring funds when it executed customer deposits and withdrawals in this way."
Les procureurs ont en outre souligné que Semenov et Storm avaient pris plusieurs mesures pour maintenir Tornado en activité, notamment en payant pour héberger le site, en payant de l'essence pour les transactions blockchain, en « refusant » de mettre en œuvre des programmes anti-blanchiment d'argent appropriés, en maintenant le réseau de relais et en développant de nouvelles fonctionnalités pour garder le service anonyme.
Puisqu'ils ont effectué ces actions après avoir appris que Tornado était utilisé pour blanchir les produits de plusieurs piratages informatiques importants, le gouvernement allègue que ces actions font partie du complot accusé dans l'acte d'accusation.
Du côté inverse
- Roman Semenov fait face à des accusations de blanchiment d'argent, de violation de la loi sur les pouvoirs d'urgence économiques internationaux et de gestion d'une entreprise de transfert d'argent sans licence, ce qui pourrait entraîner une peine de prison maximale de 45 ans.
- Le gouvernement américain a récemment intensifié sa répression contre les services de mixage de cryptomonnaies et les portefeuilles auto-dépositaires, chassant ainsi les principaux fournisseurs comme Samourai et Wasabi du pays.
Pourquoi c'est important
Le verdict de l’affaire Tornado Cash peut façonner les limites juridiques des mélangeurs de crypto-monnaie et potentiellement créer un précédent quant à la responsabilité des développeurs dans l’utilisation de leurs logiciels. La récente contre-motion des procureurs souligne les facteurs qui pourraient causer des problèmes aux développeurs, notamment le rôle de l'interface native dans la facilitation de l'interaction des utilisateurs avec les contrats intelligents.
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