Le ministère américain de la Justice demande plus de 4 milliards de dollars à Binance Holdings dans le cadre d’une proposition de résolution d’une enquête en cours contre l’échange cryptographique depuis plus d’un an. Actualités Bloomberg signalé. Cependant, il n’y a pas encore de confirmation officielle.
Selon les médias, le ministère de la Justice et Binance négocient déjà, y compris d’éventuelles accusations criminelles contre le PDG de Binance, Changpeng Zhao, aux États-Unis. Zhao réside actuellement aux Émirats arabes unis, un pays sans traité d’extradition avec les États-Unis.
La lourde sanction et l’inculpation de Zhao mettraient fin à l’enquête contre le géant des échanges cryptographiques. Bien que cela ne soit pas officiel, la portée de l’enquête contre Binance comprend des allégations de blanchiment d’argent, de fraude bancaire et de violations des sanctions.
Cependant, le rapport souligne que Binance fait pression en faveur d’un accord de poursuites différées et cherche à minimiser son exposition dans le cadre du règlement. En cas d’accord pour un accord de poursuite différée, le ministère de la Justice déposerait une plainte pénale contre l’échange, mais les procureurs ne donneraient pas suite à ces accusations.
Binance domine malgré les problèmes juridiques
Binance est la plus grande bourse de crypto-monnaie en termes de volume de transactions. Cependant, la domination de la bourse a attiré l’attention des régulateurs sur ses opérations. La bourse et son PDG font déjà face à des accusations civiles de la part des deux régulateurs américains des marchés financiers.
L’intérêt du ministère américain de la Justice pour Binance n’est pas nouveau. Bien qu’il n’y ait eu aucune accusation officielle, les procureurs fédéraux auraient enquêté sur l’échange cryptographique depuis 2018, selon Reuters. En 2020, les procureurs ont également recherché des dossiers internes de Binance sur ses efforts de lutte contre le blanchiment d’argent.
Les discussions sur le règlement avec Binance et les accusations criminelles contre son PDG ont fait surface quelques semaines seulement après que le tristement célèbre Sam Bankman-Fried, fondateur et ancien PDG de FTX, aujourd’hui effondré, ait été reconnu coupable de sept chefs d’accusation de fraude, de complot et d’argent. accusations de blanchiment. Il risque désormais une peine maximale de 115 ans de prison.
Le régulateur américain du marché des valeurs mobilières a récemment intenté une action en justice contre Kraken, une importante bourse de cryptographie aux États-Unis. Les accusations portées contre lui incluent l’exploitation d’une plateforme illégale de négociation de titres et le mélange des fonds des clients avec ceux de l’entreprise.
Le ministère américain de la Justice demande plus de 4 milliards de dollars à Binance Holdings dans le cadre d’une proposition de résolution d’une enquête en cours contre l’échange cryptographique depuis plus d’un an. Actualités Bloomberg signalé. Cependant, il n’y a pas encore de confirmation officielle.
Selon les médias, le ministère de la Justice et Binance négocient déjà, y compris d’éventuelles accusations criminelles contre le PDG de Binance, Changpeng Zhao, aux États-Unis. Zhao réside actuellement aux Émirats arabes unis, un pays sans traité d’extradition avec les États-Unis.
La lourde sanction et l’inculpation de Zhao mettraient fin à l’enquête contre le géant des échanges cryptographiques. Bien que cela ne soit pas officiel, la portée de l’enquête contre Binance comprend des allégations de blanchiment d’argent, de fraude bancaire et de violations des sanctions.
Cependant, le rapport souligne que Binance fait pression en faveur d’un accord de poursuites différées et cherche à minimiser son exposition dans le cadre du règlement. En cas d’accord pour un accord de poursuite différée, le ministère de la Justice déposerait une plainte pénale contre l’échange, mais les procureurs ne donneraient pas suite à ces accusations.
Binance domine malgré les problèmes juridiques
Binance est la plus grande bourse de crypto-monnaie en termes de volume de transactions. Cependant, la domination de la bourse a attiré l’attention des régulateurs sur ses opérations. La bourse et son PDG font déjà face à des accusations civiles de la part des deux régulateurs américains des marchés financiers.
L’intérêt du ministère américain de la Justice pour Binance n’est pas nouveau. Bien qu’il n’y ait eu aucune accusation officielle, les procureurs fédéraux auraient enquêté sur l’échange cryptographique depuis 2018, selon Reuters. En 2020, les procureurs ont également recherché des dossiers internes de Binance sur ses efforts de lutte contre le blanchiment d’argent.
Les discussions sur le règlement avec Binance et les accusations criminelles contre son PDG ont fait surface quelques semaines seulement après que le tristement célèbre Sam Bankman-Fried, fondateur et ancien PDG de FTX, aujourd’hui effondré, ait été reconnu coupable de sept chefs d’accusation de fraude, de complot et d’argent. accusations de blanchiment. Il risque désormais une peine maximale de 115 ans de prison.
Le régulateur américain du marché des valeurs mobilières a récemment intenté une action en justice contre Kraken, une importante bourse de cryptographie aux États-Unis. Les accusations portées contre lui incluent l’exploitation d’une plateforme illégale de négociation de titres et le mélange des fonds des clients avec ceux de l’entreprise.