- Le DOJ aurait nommé un contrôleur pour Binance.
- Malgré les spéculations précédentes, l’agence fédérale n’a pas opté pour Sullivan & Cromwell, lié à FTX.
- La surveillance de la conformité est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur les opérations de Binance.
Près de six mois plus tard, Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, continue de ressentir les effets d'entraînement de son règlement de 4 milliards de dollars avec le DOJ, et cela continuera probablement dans les années à venir.
Dans le cadre de l’accord historique de novembre 2023, la société a accepté une surveillance de trois ans dans le cadre d’un accord de contrôle de conformité pour s’assurer qu’elle ne viole plus les règles américaines en matière de blanchiment d’argent. Selon un rapport récent, le DOJ a maintenant choisi le superviseur de l'échange cryptographique.
Le moniteur nommé par le DOJ pourrait-il couper les ailes de Binance, ou sera-ce l'occasion de réparer les obstacles avec les régulateurs ?
Le DOJ fait appel à la FRA pour Sullivan et Cromwell
Le vendredi 10 mai, Bloomberg signalé que le DOJ a choisi la Forensic Risk Alliance (FRA), basée à Londres, comme contrôleur de conformité de Binance, citant des sources anonymes proches du dossier.
Cette décision représente un changement par rapport aux rapports précédents suggérant que l'éminent cabinet d'avocats de Wall Street, Sullivan & Cromwell, était le favori pour le poste recherché. Selon Bloomberg, ce changement intervient alors que le cabinet d'avocats reste mêlé à une controverse sur ses liens avec FTX avant la faillite de la bourse. Les créanciers de FTX ont critiqué l'entreprise pour n'avoir pas détecté la fraude commise par les dirigeants de la défunte bourse de crypto-monnaie.
Pendant ce temps, Forensic Risk Alliance, une société fondée en 1999 par une équipe de juricomptables, d’analystes de données et d’anciens banquiers d’investissement, n’est pas étrangère à la collaboration avec le DOJ en tant que contrôleurs de conformité. L'entreprise a géré le scandale des émissions de Volkswagen de 2017 à 2020 et le Affaire de corruption de Teva Pharmaceuticals de 2017 à 2020, entre autres.
Alors, que signifie la décision du DOJ pour Binance ?
Un changement de rythme significatif
La décision du DOJ signifie que Binance est sur le point d'être confrontée à une surveillance accrue qui pourrait probablement ralentir le rythme de ses opérations. Au cours de la période de trois ans, la bourse verra toutes ses politiques et accords internes examinés par le contrôleur afin de garantir des normes de conformité élevées.
Dans le même temps, Binance devrait consacrer des ressources et des fonds importants pour travailler efficacement avec la FRA. En tant que sujet de surveillance, Binance devra couvrir les factures de la FRA, qui pourraient s'élever à des millions de dollars. Mais tout n’est pas mauvais.
En mettant en œuvre des normes de conformité plus strictes, Binance pourrait être en mesure de faciliter ses relations avec les régulateurs de plusieurs juridictions où elle a été confrontée à des difficultés et, par conséquent, d'étendre sa présence mondiale.
Coin quotidien n’a pas pu joindre le DOJ pour commentaires au moment de la publication.
Du côté inverse
- On ne sait pas quand la FRA commencera sa surveillance de Binance.
- Binance fait face à un accord de surveillance distinct de cinq ans dans le cadre de son accord avec le Trésor américain. Sullivan & Cromwell est toujours considéré comme le principal candidat à cette offre.
Pourquoi c'est important
L'accord de surveillance du DOJ pourrait avoir un impact significatif sur le fonctionnement de Binance. D’une part, cela ralentira probablement ses opérations et pourrait potentiellement déclencher une refonte de l’entreprise. D’un autre côté, la bourse pourrait améliorer ses relations avec les régulateurs du monde entier, ce qui lui permettrait d’étendre en toute confiance son empreinte mondiale.
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