Le DOJ américain restreint 52 millions de dollars en crypto avec l'aide de Tether

Le ministère américain de la Justice a bloqué plus de 52 millions de dollars en crypto-monnaie tout en ciblant les portefeuilles et les canaux en ligne liés au réseau frauduleux Xinbi Guarantie.

Tether a déclaré dans un communiqué du 11 septembre que le DOJ avait crédité « l'assistance proactive » de l'émetteur de stablecoin dans une opération contre Xinbi Garantie, un marché de langue chinoise lié à des groupes frauduleux internationaux.

L’action coordonnée a bloqué plus de 52 millions de dollars de crypto-monnaie en une journée. Les autorités américaines ont également saisi deux portefeuilles que Xinbi aurait utilisés pour recevoir environ 12 millions de dollars de paiements et ont demandé des ordonnances de blocage couvrant 47 portefeuilles supplémentaires liés à des soupçons de blanchiment d'argent.

Xinbi fonctionnait comme un centre de services plutôt que comme un seul site frauduleux. Selon les autorités américaines et les chercheurs de la blockchain, ses fournisseurs ont mis en relation des groupes frauduleux avec des blanchisseurs d'argent, des opérateurs de fausses plateformes d'investissement et des recruteurs impliqués dans la traite des êtres humains.

Le DOJ cible l'infrastructure financière du Xinbi

Au lieu de se concentrer uniquement sur des stratagèmes de fraude individuels, les mesures coercitives se sont attaquées aux outils de paiement qui soutenaient le marché de Xinbi. Les fournisseurs auraient utilisé la plate-forme pour annoncer des services, recevoir des paiements et transférer les revenus des escroqueries en ligne via des portefeuilles de crypto-monnaie.

Les deux portefeuilles visés par la saisie avaient collecté environ 12 millions de dollars de paiements, a déclaré Tether. Les demandes de retenue concernant 47 autres portefeuilles ont étendu l'action aux adresses que les autorités américaines associent à des activités de blanchiment d'argent.

Un message du bureau du procureur américain du district de Columbia décrit Xinbi comme un réseau géré par des Chinois et confirme que les autorités ont retenu 52 millions de dollars pendant l'opération. Le bureau a déclaré que cette action avait porté le total courant de la Scam Center Strike Force à 938 millions de dollars.

Les autorités n'ont pas précisé dans les annonces disponibles si chaque portefeuille restreint contenait de l'USDT ni identifié les autres actifs numériques impliqués. Les chiffres divulgués font également référence à différentes démarches judiciaires : deux portefeuilles ont été saisis, tandis que le gouvernement a demandé des mesures de contrainte contre 47 autres.

Le réseau de paiement de Xinbi avait fait l'objet d'un examen minutieux bien avant la dernière action du DOJ. La société de renseignement sur la blockchain Elliptic a estimé en mai 2025 que le marché avait traité au moins 8,4 milliards de dollars de transactions depuis 2022, selon un rapport sur Xinbi publié par Wired.

Elliptic a lié le marché au blanchiment d'argent, au vol de données, aux fausses opérations d'investissement et aux services utilisés par les réseaux de trafic d'êtres humains. Wired a également rapporté que l'entreprise derrière Xinbi avait été constituée dans le Colorado en 2022, ce qui donne à l'affaire un lien direct avec les États-Unis, au-delà de l'utilisation de crypto-monnaie liée au dollar.

En avril 2026, Elliptic estimait que le volume cumulé des transactions de Xinbi avait atteint 21 milliards de dollars. La société a enregistré 505 millions de dollars supplémentaires de transactions au cours des 19 jours qui ont suivi l'approbation du marché par le Royaume-Uni en mars 2026, a rapporté Wired.

Tether aide avec les contraintes du portefeuille

L'implication de Tether a donné aux autorités l'accès à des contrôles qui n'existent pas sous la même forme pour des actifs tels que Bitcoin. En tant qu'émetteur de l'USDT, la société peut bloquer des jetons spécifiques détenus à des adresses identifiées après avoir reçu des demandes valides des forces de l'ordre.

Le PDG Paolo Ardoino a déclaré que les groupes criminels ne devraient pas supposer que l'utilisation de la crypto-monnaie place leurs fonds hors de portée des enquêteurs. Selon Ardoino, l'infrastructure stablecoin permet aux autorités de retracer les transactions et d'arrêter les fonds illicites lorsque les portefeuilles concernés ont été identifiés.

Tether a déclaré avoir travaillé avec plus de 340 organismes chargés de l'application des lois dans 67 pays. La société a attribué à cette coopération plus de 5 milliards de dollars d’actifs gelés liés à des activités illicites présumées.

L'action Xinbi n'est pas la première affaire américaine dans laquelle Tether a aidé les enquêteurs à retracer ou à contrôler les pièces stables. En juin 2025, le DOJ a déposé une plainte civile pour confiscation couvrant environ 225,3 millions de dollars de crypto-monnaie liée à une fraude à l'investissement affectant plus de 400 victimes présumées.

Selon la plainte du DOJ, le FBI et les services secrets américains ont retracé sept groupes de jetons Tether via un réseau de blanchiment après que Tether et l'échange cryptographique OKX ont signalé des comptes suspects en 2023. Le gouvernement a allégué que les fonds provenaient d'escroqueries à l'investissement basées sur la confiance, souvent appelées stratagèmes de « boucherie de porcs ».

Les pertes signalées dues à la fraude aux investissements dans les cryptomonnaies ont atteint 5,8 milliards de dollars en 2024, selon un chiffre du FBI cité dans l'affaire précédente du DOJ. De tels stratagèmes commencent généralement lorsque les fraudeurs établissent la confiance via les réseaux sociaux, les services de messagerie ou les plateformes de rencontres avant de diriger les victimes vers de faux sites Web d’investissement.

Le Xinbi reconstruit après une précédente purge de Telegram

Telegram a bloqué les chaînes connectées à Xinbi Garantie et Huione Garantie en mai 2025 après que des chercheurs ont documenté leur rôle présumé dans les escroqueries cryptographiques et le blanchiment d'argent. Les deux marchés de langue chinoise ont traité ensemble plus de 35 milliards de dollars depuis 2021, selon les données Elliptic citées par Reuters.

Telegram avait déclaré à l'époque que l'escroquerie et le blanchiment d'argent violaient ses conditions. Xinbi, cependant, est revenu plus tard par de nouveaux canaux, tandis que d'autres marchés de garanties ont absorbé les affaires déplacées par les déménagements.

En juin 2025, Elliptic a découvert que Tudou Garantie, un marché détenu en partie par le groupe Huione, avait plus que doublé de taille et traitait environ 15 millions de dollars de paiements cryptographiques quotidiens. Xinbi a également reconstruit sa base d'utilisateurs, démontrant que la suppression des comptes de messagerie n'avait pas éliminé les réseaux de paiement derrière les places de marché.

Le modèle du marché de la garantie fournissait des services de dépôt et de dépôt destinés à empêcher les vendeurs de tromper leurs clients. Les chercheurs ont déclaré que les opérateurs utilisaient la même structure pour relier les groupes frauduleux aux vendeurs de données volées, de services de blanchiment, d'outils de télécommunications et d'équipements liés aux complexes de travail forcé.

En Asie du Sud-Est, certains centres d’escroquerie s’appuient sur des travailleurs victimes de trafic, recrutés avec de fausses offres d’emploi, puis contraints de contacter des victimes potentielles. Les autorités américaines ont traité la fraude commise contre les investisseurs et le trafic de travailleurs comme des éléments liés au même système criminel.

Les agences américaines augmentent la pression sur les réseaux d'escroquerie cryptographique

L’opération Xinbi s’ajoute à une série d’actions menées par le DOJ, le FBI, les services secrets et le Trésor contre des réseaux étrangers accusés de cibler les Américains via de faux investissements en cryptomonnaies.

Aux États-Unis, les mesures de répression comprennent des saisies de portefeuilles, des plaintes civiles pour confiscation, des fermetures de sites Web et des sanctions contre des sociétés financières accusées de traiter des produits frauduleux. Pour chaque type d’action, les autorités doivent identifier les actifs, comptes ou infrastructures spécifiques liés à l’infraction présumée.

Le réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor a pris des mesures distinctes contre le groupe Huione, basé au Cambodge, en mai 2025, l'identifiant comme l'institution financière la plus préoccupante en matière de blanchiment d'argent. Le FinCEN a déclaré que Huione avait blanchi au moins 4 milliards de dollars de produits illicites entre août 2021 et janvier 2025.

Selon les conclusions du FinCEN, le total comprenait au moins 37 millions de dollars liés au cybervol nord-coréen, 36 millions de dollars provenant de la fraude aux investissements cryptographiques et 300 millions de dollars provenant d'autres cyber-escroqueries. L'agence a également cité des contrôles anti-blanchiment d'argent et de vérification des clients faibles ou absents dans l'ensemble du réseau commercial de Huione.