Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a inculpé deux hommes pour avoir perpétré un stratagème crypto Ponzi qui a fraudé les investisseurs d’environ 25 millions de dollars.
Selon un communiqué de presse du ministère de la Justice, David Gilbert Saffron, 51 ans, d’Australie, et Vincent Anthony Mazzotta Jr., 52 ans, de Californie, exploitaient un système d’investissement cryptographique frauduleux qui attirait les victimes avec de fausses promesses de rendements élevés.
Le DOJ accuse deux hommes d’avoir exploité un système de cryptographie
Selon des documents judiciaires, Saffron et Mazzotta auraient présenté leur projet aux investisseurs comme des programmes utilisant des robots de trading automatisés à intelligence artificielle pour échanger des actifs sur le marché de la cryptographie.
Le duo a fait la promotion des programmes sous plusieurs noms, notamment Bitcoin Wealth Management, Cloud9Capital, Omicron Trust, Circle Society et Mind Capital. Saffron et Mazzotta ont créé une fausse entité appelée la Federal Crypto Reserve, qui prétendait récupérer les actifs numériques perdus pour donner l’impression que le projet est légitime.
Les fraudeurs présumés ont créé une tendance consistant à inciter les victimes à placer leur argent dans l’un des programmes d’investissement en cryptographie et à demander aux investisseurs de payer la Réserve fédérale de cryptographie pour enquêter et récupérer leurs pertes. Saffron a conçu cette stratégie en approchant les victimes sous plusieurs pseudonymes, dont David Gilbert et Dave Gabe, sous des personnages en ligne comme Blue Wizard et Bitcoin Yoda.
Détruire et dissimuler des preuves
Tandis que Saffron et Mazzotta poursuivaient leur projet, ils ont utilisé 25 millions de dollars d’actifs cryptographiques d’investisseurs pour financer leur style de vie luxueux. Ils ont payé un chef personnel, un hébergement dans un hôtel de luxe, la location d’un manoir privé, des agents de sécurité et des vols en avion affrétés.
En outre, les deux hommes ont conspiré pour détruire des preuves en falsifiant des dossiers et en faisant obstacle aux procédures officielles. Ils ont également conspiré pour dissimuler les sources et l’emplacement des investissements des victimes en utilisant des gobelets et des mélangeurs cryptographiques et en mettant en œuvre des méthodes telles que le saut de blockchain.
Le ministère de la Justice a accusé Saffron et Mazzotta de complot en vue de commettre une fraude électronique, de complot en vue d’entraver la justice, de complot en vue de blanchir de l’argent et de blanchiment d’argent.
Alors qu’ils encourent chacun des peines maximales de 20, 10 et cinq ans de prison pour plusieurs chefs d’accusation, Saffron encourt une peine de prison supplémentaire de 10 ans pour avoir prétendument commis des crimes alors qu’il était en liberté provisoire. Il avait déjà été inculpé en septembre 2019 par la Commodity Futures Trading Commission de participation à un stratagème frauduleux.
Pendant ce temps, le DOJ a demandé aux victimes du stratagème de nous contacter via une ligne de contact désignée et par courrier électronique.
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