- L'une des conditions de l'accord était la nomination d'une entreprise tierce.
- La FRA sera en mesure d'examiner les données internes, les installations et le personnel de l'entreprise.
Des rapports indiquent que le ministère américain de la Justice (DOJ) a chargé la société de consultants internationale Forensic Risk Alliance (FRA) de superviser la conformité de Binance aux mandats réglementaires pour les trois prochaines années.
Dans le cadre de son accord de plaidoyer de novembre 2023, Binance a reconnu les accusations fédérales de blanchiment d'argent et a payé une amende de 4,3 milliards de dollars. L'une des conditions de l'accord était la nomination d'une entreprise tierce pour superviser la conformité de la bourse pour les trois prochaines années.
Surveillance de la conformité de l'externalisation
Selon un rapport de Bloomberg du 10 mai, la FRA sera en mesure d'examiner les données internes, les installations et le personnel de l'entreprise afin d'informer le DOJ des opérations de l'entreprise. Le DOJ a apparemment initialement envisagé de nommer Sullivan & Cromwell pour le contrat, mais a finalement décidé de s'associer à FRA en raison de l'historique de la société en matière de représentation de la défunte bourse de crypto-monnaie FTX.
Les créanciers de FTX auraient accusé Sullivan & Cromwell d'être complices de la « fraude de plusieurs milliards de dollars du groupe FTX » en février. Dans un dossier judiciaire faisant partie du recours collectif, les créanciers ont allégué que S&C était au courant du vol d'argent appartenant aux membres du groupe, ainsi que des omissions, des actes mensongers et frauduleux de FTX US et de FTX Trading Ltd.
Sullivan & Cromwell devrait cependant être choisi pour un poste de surveillance distinct de cinq ans pour Binance, représentant le réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor.
Cette prétendue embauche fait suite au récent emprisonnement de Changpeng Zhao, l'ancien PDG de Binance. Zhao a été condamné à quatre mois de prison le 30 avril pour ne pas avoir maintenu la politique anti-blanchiment d'argent de la bourse de crypto-monnaie.
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