Le ministère de la Justice a inculpé cette semaine un ressortissant vénézuélien pour avoir prétendument utilisé des échanges cryptographiques dans le cadre d’un programme de blanchiment d’argent d’un milliard de dollars.
Selon la plainte, les fonds entraient et sortaient des États-Unis. Les destinations sortantes comprenaient des juridictions « à haut risque » telles que la Colombie, la Chine, le Panama et le Mexique.
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Les procureurs détaillent le routage des fonds cryptographiques en plusieurs étapes
Selon les archives judiciaires, Jorge Figueira, du Venezuela, 59 ans, est accusé d'avoir utilisé plusieurs comptes bancaires, comptes d'échange de crypto-monnaie, portefeuilles crypto privés et sociétés écrans pour déplacer et blanchir des fonds illicites à travers les frontières.
« En enrôlant des subordonnés et en effectuant de nombreux transferts, Figueira a cherché à dissimuler la nature des fonds, facilitant potentiellement les activités criminelles dans de nombreux pays », a déclaré l'agent spécial du FBI, Reid Davis, dans un communiqué.
Figueira aurait suivi un processus en plusieurs étapes comprenant la conversion des fonds en crypto-monnaie et leur acheminement via un réseau de portefeuilles numériques. Les actifs cryptographiques ont ensuite été déplacés selon une séquence structurée pour masquer leur origine.
Il aurait envoyé les fonds à des fournisseurs de liquidités pour convertir la cryptomonnaie en dollars, puis aurait transféré les fonds sur ses comptes bancaires et finalement vers les destinataires finaux.
L'affaire contre Figueira est actuellement en cours d'examen dans le district oriental de Virginie. La procureure américaine Lindsey Halligan a souligné que le volume d'argent impliqué représentait des risques importants pour la sécurité publique.
« Le blanchiment d'argent à ce niveau permet aux organisations criminelles transnationales d'opérer, de se développer et d'infliger des dommages réels. Ceux qui déplacent des milliards de fonds illicites doivent s'attendre à être identifiés, perturbés et tenus pleinement responsables en vertu de la loi fédérale », a déclaré Halligan dans un communiqué.
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S’il est reconnu coupable, Figueira risque jusqu’à 20 ans de prison.
Il s’agit de l’une des nombreuses enquêtes qui ont vu le jour au cours de l’année écoulée. Ensemble, ils mettent en évidence l’utilisation croissante des crypto-monnaies pour faciliter les activités illicites.
Les flux cryptographiques illicites augmentent malgré la surveillance
La criminalité liée aux cryptomonnaies a atteint un niveau record en 2025, et la tendance semble se poursuivre au cours de la nouvelle année.
Selon un récent rapport Chainalysis, les adresses illicites ont reçu au moins 154 milliards de dollars l’année dernière. Ce chiffre représente une augmentation de 162 % par rapport à 2024.
Les Stablecoins, en particulier, sont l’actif cryptographique préféré des criminels. En 2020, Bitcoin représentait environ 70 % des transactions illicites, tandis que les pièces stables ne représentaient que 15 % du volume total.
Cinq ans plus tard, cette tendance s’est inversée. En 2025, les stablecoins représentaient 84 % de l’ensemble du volume des transactions illicites. L'utilisation du Bitcoin a été réduite à seulement 7 %.
En conséquence, les principaux émetteurs de stablecoins ont dû intervenir. Dimanche, Tether, l'émetteur de l'USDT, a gelé plus de 180 millions de dollars en une seule journée en raison d'activités suspectes détectées dans les portefeuilles basés sur Tron.
L’épisode a également mis en évidence la coordination croissante entre les organismes chargés de l’application de la loi, les émetteurs de pièces stables et les plateformes d’analyse de blockchain.
Voir l’article original en anglais
