Le ministère américain de la Justice (DoJ) a accusé un ressortissant australien et un Californien d’avoir exploité un système de crypto-ponzi de 25 millions de dollars.
Dans un communiqué de presse du 12 décembre 2023, le DoJ a déclaré que les deux hommes, identifiés comme étant David Gilbert Saffron d’Australie et Vincent Anthony Mazzotta Jr. de Californie, auraient mis en œuvre un stratagème frauduleux en promettant aux investisseurs d’utiliser une intelligence artificielle (IA). un robot de trading automatisé pour échanger les fonds des victimes en crypto et générer des bénéfices à haut rendement.
Cependant, au lieu d’investir les fonds des victimes dans la cryptographie, les deux hommes auraient détourné les fonds des victimes pour « payer des dépenses personnelles, notamment des vols en jet privé affrété, des chambres d’hôtel de luxe, la location d’hôtels privés, un chef personnel et des agents de sécurité privés », le dit le DoJ.
Selon le régulateur, Saffron a souvent sollicité des victimes sous divers pseudonymes, notamment David Gilbert, le Blue Wizard et Bitcoin Yoda, dans le but de dissimuler son identité. De plus, pour dissimuler l’emplacement des fonds cryptographiques des victimes, les accusés ont utilisé des mélangeurs cryptographiques.
Saffron et Mazzotta sont accusés de plusieurs infractions pénales, notamment de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d’argent. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent chacun une peine de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans pour chaque accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d’argent, ainsi que 20 ans pour chaque accusation de fraude électronique, 10 ans pour chaque accusation de blanchiment d’argent et cinq ans. pour avoir conspiré en vue d’entraver la justice. Saffron risque en outre jusqu’à 10 ans de prison, à purger consécutivement à toute autre peine, pour avoir commis des crimes alors qu’il était en liberté provisoire, indique le communiqué de presse.
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