Le tribunal de district du Brabant oriental aux Pays-Bas a condamné Alexey Pertsev, co-développeur du populaire outil de mélange de crypto-monnaie Tornado Cash, à 64 mois de prison pour son rôle dans la création et la maintenance de la plateforme.
Le tribunal allègue que Tornado Cash permet « l'activité criminelle et le terrorisme » en dissimulant l'origine, la destination et la propriété des transactions cryptographiques.
Le développeur de Tornado Cash condamné à 5 ans et 4 mois de prison
Pertsev, avec deux autres personnes, a développé Tornado Cash pour offrir des solutions de confidentialité à la communauté crypto. Cependant, l'enquête du tribunal a révélé que l'outil aurait facilité le blanchiment d'environ 1,2 à 2,2 milliards de dollars en Ethereum (ETH), provenant de divers vols et piratages.
Malgré l'affirmation de Pertsev selon laquelle Tornado Cash n'était pas conçu pour faciliter les activités criminelles, le tribunal a déterminé que l'outil était activement utilisé à des fins de blanchiment d'argent. Le tribunal a souligné que Pertsev et ses cofondateurs étaient responsables du fonctionnement de Tornado Cash et de son « manque de mesures pour prévenir les abus », affirmant qu'ils l'avaient développé en pleine connaissance de son potentiel d'utilisation illicite.
Le développeur de Tornado Cash a été jugé responsable de toute utilisation illicite, malgré l'impossibilité de l'empêcher ‼️Nous analyserons à la fois la décision elle-même et la folie du précédent créé ici par l'affaire contre Alex Pertsev, développeur et co-fondateur du @TornadoCash projet 🧵 pic.twitter.com/wRycZZGiBk
– Liberté.Tech (@freedomtech) 14 mai 2024
Un mélangeur de crypto-monnaie, également connu sous le nom de tumbler de crypto-monnaie, est un service qui mélange diverses transactions pour masquer les origines et les destinations des actifs cryptographiques. Ce processus améliore la confidentialité et l'anonymat des utilisateurs en rompant le lien entre l'expéditeur et le destinataire d'une transaction.
Le tribunal a souligné qu'environ 450 millions de dollars en crypto-monnaie, volés par le groupe de piratage nord-coréen Lazarus dans le cadre du « piratage Axie Infinity », ont été acheminés via Tornado Cash et blanchis, soulignant la « valeur significative de l'outil pour le monde criminel ».
En plus de la peine de prison, le tribunal a décidé de ne pas restituer la Porsche saisie de Pertsev et environ 1,9 million d'euros en cryptomonnaie.
Les premières émissions de Tornado Cash ont commencé en 2022, lorsque la plateforme a été mise sur liste noire aux États-Unis.
Voici la liste des ressources Tornado Cash qui ont été interdites – Tornado Cash @GitHub organisation-personnel @GitHub comptes des contributeurs de TC – tous $USDC sur les contrats Tornado Cash @circlepay – @infura_io RPC- @AlchemyPlatform Domaine RPC- https://t.co/SHvgEjTOMV @eth_limo
— 🌪️ Tornado.cash 🌪️ (@TornadoCash) 9 août 2022
Affaire distincte aux États-Unis
Roman Storm, un autre co-fondateur de Tornado Cash, a été arrêté aux États-Unis l'année dernière, tandis que le troisième co-fondateur, Roman Semenov, reste en fuite et fait face à des accusations de blanchiment d'argent.
Finance Magnates a rapporté en août 2023 que Storm avait été accusé aux États-Unis d'avoir aidé des criminels, notamment des pirates informatiques liés au groupe Lazarus, associé à la Corée du Nord, à blanchir plus d'un milliard de dollars de fonds illicites. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a arrêté Storm à Washington.
Le ministère américain de la Justice a accusé Semenov de complot en vue de blanchir de l'argent, de violation des sanctions et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence. Selon l'agence, les dirigeants ont reçu des plaintes et des appels de victimes de cybercriminalité. Pourtant, ils ont délibérément évité de mettre en œuvre des contrôles pour empêcher les criminels d’utiliser la plateforme pour blanchir des crypto-monnaies obtenues illégalement.
Par ailleurs, l'Office du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor a émis des sanctions contre Semenov, à la suite d'une sanction similaire imposée à Tornado Cash l'année dernière.
Cet article a été rédigé par Damian Chmiel sur www.financemagnates.com.
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