Yang Bin, l'ancien deuxième homme le plus riche de Chine, a été condamné à six ans de prison à Singapour pour avoir exploité une escroquerie de Ponzi de plusieurs millions de dollars déguisée en opération d'investissement en crypto-monnaie.
Le ressortissant sino-néerlandais de 61 ans a plaidé coupable de huit chefs d'accusation allant de la conspiration à la participation à un stratagème frauduleux, en passant par l'exploitation sans permis de travail valide, et a été condamné à une amende de 16 000 dollars singapouriens le 26 août.
Selon les médias locaux, l'activité frauduleuse de Yang, opérant sous le nom d'A&A Blockchain Innovation, a attiré plus de 700 investisseurs qui ont perdu environ 1,1 million de dollars singapouriens sur les 6,7 millions de dollars singapouriens supposés investis entre mai 2021 et février 2022.
L'entreprise prétendait posséder 300 000 machines de minage de cryptomonnaies qui rapporteraient aux investisseurs un rendement quotidien de 0,5 %. Cependant, de telles machines n'existaient pas réellement. Au lieu de cela, Yang a utilisé l'argent des nouveaux investisseurs pour verser des rendements aux investisseurs précédents, une caractéristique d'une pyramide de Ponzi.
Une histoire de fraude
Ce n’est pas la première fois que Yang est confronté à des problèmes juridiques. Il a été condamné à 18 ans de prison par un tribunal chinois en 2003 pour fraude fiscale et a purgé une partie de sa peine avant d’être libéré en 2016.
Total crypto market cap at $2.19 trillion on the daily chart: TradingView.com
Ses ennuis ont commencé en 2002, lorsqu’il a été nommé par la Corée du Nord pour superviser le développement économique de la région administrative spéciale de Sinŭiju ; peu de temps après, les autorités chinoises l’ont placé en résidence surveillée, accusé d’évasion fiscale.
Un système de cryptographie sophistiqué avec des retours fictifs
La dernière arnaque de Yang est une application qui présentait de faux rendements aux investisseurs dans laquelle le système était centralisé, permettant à des chiffres aléatoires saisis par le gestionnaire du système de montrer de faux rendements d'argent réel.
Selon le procureur adjoint Wong Shiau Yin, Yang a joué un rôle majeur dans l'opération et n'a rien fait pour dédommager les victimes. Il a également déclaré que les autorités chargées de l'application de la loi avaient récupéré 100 000 dollars singapouriens au domicile de Yang, qui a admis que l'argent appartenait aux investisseurs.
The State Courts in Singapore. (File Photo: CNA/Jeremy Long)
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Enfermé
La juge de district Brenda Chua a envoyé Yang en prison pour six ans, considérant qu'il était plus coupable que son coaccusé, dont la procédure judiciaire est en cours.
Entre-temps, l'avocat de Yang, Teo Choo Kee, a réussi à réduire légèrement sa peine en faisant valoir devant le tribunal que son client méritait une peine légèrement moindre en raison de son plaidoyer de culpabilité précoce et de sa coopération avec la police.
En parlant des termes monétaires, le juge a déclaré que les sommes en jeu étaient substantielles et que les griefs de la victime dataient de plusieurs années et qu'aucune restitution n'avait été faite à ce jour.
La sanction de Yang est devenue un avertissement retentissant pour tous ceux qui ont placé leur argent dans des systèmes frauduleux et non réglementés utilisant des crypto-monnaies. Cela a également été une leçon pour les investisseurs : avec le rythme de progression et de croissance du secteur, ils doivent faire particulièrement attention et être extrêmement prudents avant d'investir dans tout type de fonds de nos jours.
Image en vedette de Kohn, Kohn & Colapinto, graphique de TradingView
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