Le défaut fatal de Darknet Kingpin : l'achat de lingots d'or avec de la crypto conduit à une arrestation

L'administrateur présumé du « Dream Market » accusé de blanchiment d'argent après l'achat Or Avec signalé Crypto-monnaie

Owe Martin Andresen, un ressortissant allemand, a récemment été accusé de blanchiment d'argent après avoir exploité crypto-monnaie fonds de Dream Market, l’un des plus grands marchés du darknet.

Selon un communiqué de presse publié mercredi par le bureau du procureur américain du district nord de Géorgie, Andresen a été accusé d'avoir utilisé crypto-monnaie des portefeuilles liés à Dream Market après des années de consolidation de millions de fonds provenant des activités du marché.

Les autorités ont pu localiser précisément Andresen après qu'il ait utilisé un appareil basé en Géorgie. crypto-monnaie opérateur, prétendument Bitpay, pour régler or achats auprès de marchands internationaux et envoyé les lingots d'or à son domicile.

Andresen serait « Speedstepper », le principal administrateur de Dream Market, qui a retiré des millions des portefeuilles du défunt marché pour exécuter ces achats en août 2023. Le procureur américain Theodore S. Hertzberg a déclaré que Dream Market avait facilité la vente de 90 kilogrammes d'héroïne, 450 kilogrammes de cocaïne, 25 kilogrammes de crack, 45 kilogrammes de méthamphétamine, 13 kilogrammes d'oxycodone et 36 kilogrammes de fentanyl en utilisant des moyens anonymes et de la cryptomonnaie.

En mai 2026, Andresen a fait perquisitionner son domicile, avec 1,7 million de dollars de lingots d'or et plus de 23 000 dollars en espèces saisis, en plus d'identifier 1,2 million de dollars de comptes cryptographiques et bancaires liés à Dream Market. Il fait désormais face à six chefs d'accusation de blanchiment d'argent international et à six chefs d'accusation de recel de blanchiment d'argent, chaque chef d'accusation étant passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison.

Kareem Carter, agent spécial en charge de l'Internal Revenue Service – Criminal Investigation (CI), a souligné que « La réintégration des fonds dormants depuis longtemps démontre une dure vérité : les acteurs illicites peuvent se cacher dans l'ombre, mais leurs empreintes financières demeurent. L'IRS CI se consacre au suivi de l'argent, et nos agents spéciaux de l'Unité de cybercriminalité se consacrent à dénoncer ceux qui tentent d'exploiter la technologie pour échapper à leurs responsabilités. »