- Les fondateurs de Samourai Wallet ont été accusés de blanchiment d'argent et d'exploitation d'une entreprise sans licence.
- Keonne Rodriguez, l'un des cofondateurs, a été libéré sous caution de 1 million de dollars après avoir plaidé non coupable devant un tribunal de New York.
- Les procédures judiciaires suscitent des inquiétudes quant à l’avenir des services de cryptographie non dépositaires aux États-Unis.
Mercredi, lors d'une comparution devant le tribunal de district américain du district sud de New York, le co-fondateur de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, a plaidé non coupable des accusations portées contre lui, ainsi que son associé William Hill et un avocat adjoint des États-Unis. Caution d'un million de dollars, avec restrictions de voyage.
Le procès contre Rodriguez et son associé William Hill allègue que Samourai Wallet a facilité plus de 100 millions de dollars de transactions de blanchiment d'argent sur les marchés illégaux du dark web. Les deux hommes ont été arrêtés le 24 avril dans des juridictions différentes.
Conditions de libération sous caution de Keonne Rodriguez
Bien qu'il ait été libéré sous caution d'un million de dollars, Rodriguez a été limité à voyager uniquement dans certaines régions de New York et de Pennsylvanie. Il sera confiné à sa résidence à Harmony, en Pennsylvanie, et devra porter un dispositif de surveillance de localisation.
De plus, il est interdit à Rodriguez de s'engager dans des transactions de crypto-monnaie sans l'approbation préalable du tribunal.
L'affaire Rodriguez devrait se poursuivre devant le tribunal du district sud de New York, et Rodriguez devrait comparaître à nouveau le 14 mai avec la participation du juge Richard M. Berman, connu pour avoir présidé des affaires très médiatisées, ajoutant au poids de la procédure. .
L’issue des poursuites judiciaires pourrait avoir des implications considérables pour le secteur des cryptomonnaies.
William Hill, co-accusé et directeur de la technologie de Samourai Wallet, bien qu'il ait été arrêté le même jour que Rodriguez, n'a pas encore été présenté devant un tribunal américain. Cela pourrait être dû au fait que Hill a été arrêté au Portugal, ce qui signifie que les autorités sont peut-être en train de mener une procédure d'extradition.
Implications de la procédure judiciaire Samourai Wallet
Les arrestations et les poursuites judiciaires qui ont suivi contre Rodriguez et Hill ont déclenché des débats sur la définition des portefeuilles non dépositaires en tant qu'entreprises de services monétaires.
Les allégations selon lesquelles Samourai Wallet faciliterait les transactions de blanchiment d’argent à partir des marchés illégaux du dark web soulèvent des questions sur les implications plus larges pour les outils d’auto-conservation dans l’écosystème des crypto-monnaies.
Comme indiqué précédemment, les portefeuilles cryptographiques auto-dépositaires comme Wasabi Wallet et Phoenix ont décidé de restreindre les utilisateurs américains, craignant des poursuites judiciaires à la suite de l'arrestation et des poursuites judiciaires des fondateurs de Samourai Wallet et d'une éventuelle enquête Metamask.
L'affaire conteste l'interprétation des lignes directrices émises par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) concernant les services de transfert d'argent auprès du ministère de la Justice (DOJ), arguant que le fonctionnement des services de Samourai Wallet, y compris la diffusion des transactions et la collecte des frais, relève de la portée d’une entreprise de services monétaires.
L’acte d’accusation soulève également des inquiétudes quant aux efforts potentiels visant à KYC (Know Your Customer) sur le réseau Bitcoin, avec des implications pour les mineurs, les opérateurs de nœuds et d’autres entités impliquées dans les transactions de crypto-monnaie.
Le FBI a déjà publié un message d’intérêt public appelant à la prudence concernant les entreprises de services monétaires cryptomonnaies qui n’exigent pas d’informations KYC.