Le co-fondateur de Nexo déclare que le prêteur envisage de déposer une plainte d’un milliard de dollars contre la Bulgarie

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Antoni Trenchev, co-fondateur de la plateforme de prêt de crypto-monnaie Nexo, a déclaré que la société envisageait de déposer une plainte d’un milliard de dollars contre le gouvernement bulgare pour ses attaques insistantes contre la société.

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Nexo pourrait poursuivre le gouvernement bulgare

Début janvier, les bureaux de Nexo dans la capitale bulgare, Sofia, ont été perquisitionnés par plus de 300 policiers locaux soupçonnés d’infractions de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. Nexo a également été accusé d’autres infractions liées à des activités bancaires non autorisées.

À l’époque, Nexo a nié toutes les accusations portées par les autorités bulgares. Antoni Trenchev a déclaré que l’attaque était « absurde et illégale ». L’atteinte à la réputation de l’action a poussé Nexo à interrompre son processus d’inscription à la bourse américaine.

Dans un récent entrevue, Trenchev a déclaré que les consultants de Nexo avaient estimé les dommages causés par le gouvernement à plus d’un milliard de dollars. Il ajoute que le prêteur de crypto envisage maintenant une action en justice contre la Bulgarie.

Pourquoi Nexo est-il attaqué en Bulgarie ?

Bien que les autorités bulgares aient nié que l’enquête soit politiquement inspirée, les dirigeants de Nexo ne sont pas d’accord. Les employés de Nexo avaient auparavant fait des dons importants à l’alliance politique de l’opposition Bulgarie démocratique.

Sur le revers

  • Nexo a récemment payé 45 millions de dollars de pénalités à la SEC américaine pour des allégations d’offre de produits de prêt cryptographique sans se conformer à la réglementation.

Pourquoi vous devriez vous en soucier

Si Nexo va de l’avant, ce serait la plus grande action en justice intentée par une société de cryptographie contre un gouvernement.

L’attaque bulgare contre Nexo est couverte par :
Le bureau de Nexo en Bulgarie perquisitionné pour blanchiment d’argent et délits fiscaux

Trouvez plus de détails sur sa violation réglementaire ci-dessous:
Nexo admet une violation de la réglementation et s’apprête à payer une amende de 45 millions de dollars

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