Le dossier de la SEC cite les opérations de Binance à Malte avec CZ notant qu’il n’aura pas à se présenter en personne.
Conformément au procès intenté par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, le chef de Binance, Changpeng Zhao, a été convoqué à Malte. La SEC a accusé l’échange de se livrer à des activités louches à Malte entre 2018 et 2019.
Le chef de Binance, Zhao, a clarifié les choses en déclarant qu’il n’aura pas besoin de se présenter en personne pour répondre à la convocation. « On m’a dit que cela faisait partie du processus conforme à la SEC. Rien de nouveau. Aussi dit que je n’aurai pas à comparaître en personne. Pas besoin de FUD », a-t-il écrit.
La SEC a déposé l’assignation mercredi devant le tribunal de district américain du district de Columbia. Cependant, ce n’est que de la procédure et rien de spécial.
Plus tôt cette semaine, la SEC américaine a intenté une action en justice contre Binance pour 13 chefs d’accusation différents impliquant des investisseurs trompeurs, opérant en tant que courtier/négociant non enregistré, et bien plus encore. Binance est arrivé à Malte en mars 2018 et en octobre de la même année, Malte a adopté une loi permettant aux sociétés de cryptographie de demander des licences pour y opérer.
D’octobre 2018 à octobre 2019, Binance a opéré à Malte. Pendant ce temps, les sociétés de cryptographie qui se sont installées à Malte avaient un an pour demander une autorisation et se conformer à la réglementation. Pendant cette période, Binance et d’autres n’étaient pas tenus de demander une autorisation ou de suivre les lois anti-blanchiment d’argent.
Le récent dossier judiciaire de la SEC révèle la préférence de Binance pour une réglementation faible à Malte, qui se présentait comme une destination favorable à la blockchain. Le procès à venir mettra probablement en lumière les activités douteuses de Binance à Malte, en particulier concernant les investisseurs et institutions américains.
Partenariat de Binance avec Signature Bank
Le nouveau dossier déposé par la SEC le mercredi 7 juin souligne également la piste de l’argent montrant que presque Binance a déplacé près de 70 milliards de dollars sur ses comptes à la Silvergate Bank et à la Signature Bank, aujourd’hui en faillite. Ce montant total déplacé s’est produit entre 2019 et le début de cette année.
Le dossier de la SEC montre que Silvergate Bank a facilité plus de 50 milliards de dollars pour Binance et ses sociétés affiliées. de même, Signature Bank a facilité plus de 19 milliards de dollars. Citant des enregistrements des relevés bancaires, des dépôts, des virements électroniques et des chèques annulés de Binance, le dossier de la SEC montre que certains des fonds ont également été transférés à des entités étrangères.
Le dossier notait: «Parfois, les montants crédités et débités au cours d’un seul mois représentent un mouvement de plus d’un milliard de dollars. Par exemple, en juillet 2021, un compte Signature Bank Binance Holdings affiche un solde initial de 468 millions de dollars, des dépôts de 1 milliard de dollars, des retraits de 1,3 milliard de dollars et un solde final de 179 millions de dollars.
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