Sofia, Bulgarie – Dans le cadre d’un développement important pour le secteur des cryptomonnaies, le parquet bulgare a officiellement conclu son enquête sur l’éminent prêteur de cryptomonnaies Nexo. Lancée en janvier 2023 dans un contexte d’instabilité du marché mondial, l’enquête ciblait quatre des plus hauts dirigeants de Nexo, mais a désormais été close faute de preuves insuffisantes d’actes répréhensibles.
L’enquête, lancée après l’effondrement de FTX et le ralentissement du marché de la cryptographie qui a suivi, s’est concentrée sur les allégations contre les cofondateurs de Nexo, Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev et Trayan Nikolov. Ces allégations incluaient une implication potentielle dans le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et la fraude informatique.
Cette affaire est apparue lors d’une surveillance réglementaire accrue de l’industrie de la cryptographie à la suite d’échecs et de fraudes très médiatisés au sein du secteur.
Conclusions de l’enquête :
Le parquet a révélé que les offres de Nexo ne répondent pas aux critères des instruments financiers au sens de la réglementation en vigueur. Cette clarification a eu un impact significatif sur le déroulement de l’enquête.
De plus, comme l’a rapporté l’agence de presse bulgare, des enquêtes approfondies menées par les autorités bulgares n’ont trouvé aucune preuve substantielle pour étayer les allégations d’activités criminelles, de malversations financières ou de fraude informatique de la part de Nexo ou de ses dirigeants.
En réponse à la fermeture, le co-fondateur de Nexo, Antoni Trenchev, a exprimé son soulagement et sa justification, déclarant que la cessation des charges réaffirme l’engagement de Nexo en faveur de la conformité et des pratiques éthiques. Trenchev a également suggéré que l’enquête pourrait avoir été motivée par des raisons politiques.«
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