Mark Scott, avocat de la pyramide de crypto-monnaie OneCoin, a été reconnu coupable de deux accusations criminelles.
Les deux sont liés à la fraude bancaire et au blanchiment d’argent. Le tribunal de district américain a condamné Mark Scott à 10 ans de prison. Il est accusé d’avoir blanchi 400 millions de dollars reçus de OneCoin.
De 2014 à 2016, le projet OneCoin a rapporté près de 4 milliards de dollars. Ses créateurs de jetons natifs l’ont appelé une crypto-monnaie similaire au Bitcoin (BTC) dans sa structure. Les cofondateurs Ruja Ignatova, la « reine de la cryptographie », et Carl Sebastian Greenwood ont fait la promotion de OneCoin via un réseau MLM.
Plus tard, il s’est avéré que le projet était une pyramide financière. Cependant, les avocats de Scott ont répété tout au long du procès que leur client n’était pas au courant de la fraude de OneCoin.
L’accusation a allégué que Scott avait créé un fonds d’investissement pour traiter l’argent d’Ignatova. Selon les enquêteurs, il a gagné 50 millions de dollars grâce à cela.
Au cours de la réunion, il s’est avéré que l’avocat de OneCoin avait mal indiqué les noms des clients qui le soutenaient. L’acte d’accusation allègue également que Scott a vendu la voiture de sport et transféré les fonds sur un compte offshore.
Le juge a déclaré que tout cet argent aurait dû servir à indemniser les victimes de la pyramide. L’avocat envisage de faire appel du verdict. Selon lui, il n’a eu connaissance de la fraude que grâce à des messages sur Internet.
L’ancienne responsable du service juridique de OneCoin, Irina Dilkinska, pourrait être condamnée à 10 ans de prison. Elle a plaidé coupable aux accusations de fraude et de blanchiment d’argent. Au lieu de ses fonctions directes, Dilkinska a transféré des fonds vers des comptes offshore. La date définitive du prononcé de la peine est fixée au 14 février.
Karl Sebastian Greenwood est déjà en détention. En septembre dernier, il a été condamné à 20 ans de prison. En outre, il est également tenu de verser 300 millions de dollars d’indemnisation aux victimes de OneCoin.
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