Dans le cadre d’une évolution réglementaire, Quickbit Limited, autorisé par la Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) en tant que fournisseur d’arrangements d’actifs virtuels, est confronté à de graves conséquences pour violations de la loi sur les produits du crime. Le GFSC, à la suite d’une enquête approfondie et d’une visite sur place en février 2023, a pris des mesures décisives contre Quickbit pour diverses violations dans des domaines clés du devoir de diligence envers la clientèle.
L’équipe de surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du GFSC a mené un examen approfondi sur place chez Quickbit en février 2023. L’enquête a révélé plusieurs violations réglementaires concernant l’application des mesures de diligence raisonnable de la clientèle (CDD), le moment de la vérification, le CDD amélioré, les mesures politiques. Personnes exposées et évaluation des risques.
Malgré l’identification de ces lacunes lors de la visite sur place, Quickbit n’a pas pris de mesures correctives adéquates, ce qui a conduit à une escalade des mesures réglementaires à l’encontre de l’entreprise.
Un avis de décision a été officiellement publié par le GFSC, imposant l’annulation de l’enregistrement de Quickbit en vertu de la réglementation de la loi sur les produits de la criminalité. Cette décision décisive du GFSC souligne la gravité des violations identifiées.
L’annulation de l’enregistrement restreint effectivement la capacité de Quickbit à poursuivre ses opérations en tant que fournisseur d’arrangements d’actifs virtuels. Cette mesure réglementaire a des conséquences immédiates et de grande envergure pour Quickbit, affectant sa position dans le secteur financier et affectant potentiellement ses relations avec les clients et les parties prenantes.
Aucune amende pour Quickbit Limited suite à une enquête à Gibraltar https://t.co/mrt5FPKTg6
– Actualités Cision (@CisionNews) 3 janvier 2024
Anticipation et résolution des déficits de connaissance client
Dans une mise à jour, Quickbit a annoncé l’achèvement de l’enquête du GFSC sur sa filiale. Bien que l’enquête ait conduit à la révocation de l’enregistrement local de Quickbit à Gibraltar, la société est heureuse d’annoncer qu’aucune amende ne sera imposée par la GFSC.
Daniel Sonesson, PDG de Quickbit, Source : LinkedIn
Cela fait suite à la révélation antérieure de Quickbit selon laquelle sa filiale à Gibraltar était sous surveillance pour des déficiences dans les processus de connaissance des clients, en particulier concernant la partie locale des opérations menées avant le début de 2023. Le potentiel d’amendes ou de sanctions similaires était prévu, mais suite à la décision du GFSC , de telles mesures ne seront pas mises en œuvre.
Il convient de noter que Quickbit n’est plus actif à Gibraltar depuis le début de 2023. En outre, au printemps de la même année, le conseil d’administration de la société mère a pris la décision stratégique de fermer l’entreprise et la filiale à Gibraltar, citant un manque d’avantages opérationnels et stratégiques dans cette juridiction. Par conséquent, la décision du GFSC de révoquer l’enregistrement local n’a pas d’impact sur les opérations en cours de Quickbit.
Daniel Sonesson, PDG de Quickbit, a déclaré : « L’enquête à Gibraltar a consommé une quantité importante de ressources pendant une grande partie de l’année et a retardé notre processus de fermeture de la filiale. Je suis heureux et soulagé de la décision d’aujourd’hui, qui nous permet d’avancer «
Dans le cadre d’une évolution réglementaire, Quickbit Limited, autorisé par la Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) en tant que fournisseur d’arrangements d’actifs virtuels, est confronté à de graves conséquences pour violations de la loi sur les produits du crime. Le GFSC, à la suite d’une enquête approfondie et d’une visite sur place en février 2023, a pris des mesures décisives contre Quickbit pour diverses violations dans des domaines clés du devoir de diligence envers la clientèle.
L’équipe de surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du GFSC a mené un examen approfondi sur place chez Quickbit en février 2023. L’enquête a révélé plusieurs violations réglementaires concernant l’application des mesures de diligence raisonnable de la clientèle (CDD), le moment de la vérification, le CDD amélioré, les mesures politiques. Personnes exposées et évaluation des risques.
Malgré l’identification de ces lacunes lors de la visite sur place, Quickbit n’a pas pris de mesures correctives adéquates, ce qui a conduit à une escalade des mesures réglementaires à l’encontre de l’entreprise.
Un avis de décision a été officiellement publié par le GFSC, imposant l’annulation de l’enregistrement de Quickbit en vertu de la réglementation de la loi sur les produits de la criminalité. Cette décision décisive du GFSC souligne la gravité des violations identifiées.
L’annulation de l’enregistrement restreint effectivement la capacité de Quickbit à poursuivre ses opérations en tant que fournisseur d’arrangements d’actifs virtuels. Cette mesure réglementaire a des conséquences immédiates et de grande envergure pour Quickbit, affectant sa position dans le secteur financier et affectant potentiellement ses relations avec les clients et les parties prenantes.
Aucune amende pour Quickbit Limited suite à une enquête à Gibraltar https://t.co/mrt5FPKTg6
– Actualités Cision (@CisionNews) 3 janvier 2024
Anticipation et résolution des déficits de connaissance client
Dans une mise à jour, Quickbit a annoncé l’achèvement de l’enquête du GFSC sur sa filiale. Bien que l’enquête ait conduit à la révocation de l’enregistrement local de Quickbit à Gibraltar, la société est heureuse d’annoncer qu’aucune amende ne sera imposée par la GFSC.
Daniel Sonesson, PDG de Quickbit, Source : LinkedIn
Cela fait suite à la révélation antérieure de Quickbit selon laquelle sa filiale à Gibraltar était sous surveillance pour des déficiences dans les processus de connaissance des clients, en particulier concernant la partie locale des opérations menées avant le début de 2023. Le potentiel d’amendes ou de sanctions similaires était prévu, mais suite à la décision du GFSC , de telles mesures ne seront pas mises en œuvre.
Il convient de noter que Quickbit n’est plus actif à Gibraltar depuis le début de 2023. En outre, au printemps de la même année, le conseil d’administration de la société mère a pris la décision stratégique de fermer l’entreprise et la filiale à Gibraltar, citant un manque d’avantages opérationnels et stratégiques dans cette juridiction. Par conséquent, la décision du GFSC de révoquer l’enregistrement local n’a pas d’impact sur les opérations en cours de Quickbit.
Daniel Sonesson, PDG de Quickbit, a déclaré : « L’enquête à Gibraltar a consommé une quantité importante de ressources pendant une grande partie de l’année et a retardé notre processus de fermeture de la filiale. Je suis heureux et soulagé de la décision d’aujourd’hui, qui nous permet d’avancer «
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