Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a joué la carte cool dans les heures précédant l’audience devant le tribunal du district de Columbia le 18 septembre, en publiant une photo de produits de marque avec un message joyeux sur les stagiaires de l’entreprise.
Il est toutefois probable qu’il accordera une attention particulière aux procédures judiciaires, car le désaccord entre la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et Binance.US est à son paroxysme après une semaine de dossiers contradictoires.
Le juge d’instance Zia Faruqui tient une audience sur la requête en contrainte de la SEC, que Binance a qualifiée de « indûment lourde ». La SEC a déclaré que Binance ne coopérait pas bien qu’elle ait accepté une ordonnance par consentement préalable dans le cadre du procès intenté par la SEC contre elle pour des opérations sur titres non enregistrées et d’autres allégations.
Comment puis-je les obtenir ?
Les stagiaires m’envoient des photos pour tweeter, mais pas la marchandise elle-même… ♂️ pic.twitter.com/kNXYuks4Wf
– CZ Binance (@cz_binance) 18 septembre 2023
La garde des actifs des clients de Binance.US est l’une des grandes questions posées par le régulateur. L’ancien chef du SEC Office of Internet Enforcement, John Reed Stark, a noté dans un article sur X (anciennement Twitter) que Ceffu reconnaît être légalement connu sous le nom de Bifinity dans sa page « Conditions d’utilisation ». Bifinity a été identifié comme faisant partie du groupe Binance, a ajouté Stark. Si tel est le cas, les actifs des clients de Binance.US sont en pratique conservés par Binance et risquent d’être siphonnés, ajoutent les observateurs.
La SEC s’en prend à Binance, menaçant de demander une ordonnance d’outrage
La guerre contentieuse entre la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et Binance continue de s’intensifier de manière exponentielle.
Plus précisément, grâce à un certain « descellement judiciaire » limité (bien qu’au milieu de nombreux… pic.twitter.com/QhrifkACL4
–John Reed Stark (@JohnReedStark) 16 septembre 2023
Binance.US avait convenu que seul le personnel américain aurait accès aux fonds des clients.
Les sections récemment dévoilées de la plainte déposée par l’auditeur de la SEC contre Binance, Binance.US et Zhao en juin ont révélé :
« [It] Il était difficile, voire parfois impossible, d’extraire en masse les soldes des portefeuilles à un moment historique. Il est donc très difficile de garantir que la société soit pleine[y] garantis à des moments précis.
Un autre document non scellé montre les objections de Binance.US à la première série de demandes de documents de la SEC. Binance.US affirme que les demandes vont de « par-dessus bord » à impossible, comme dans les cas où l’agence cherche à exiger que l’échange « crée, génère, compile ou développe des documents qui ne sont pas actuellement en possession, sous la garde ou sous le contrôle de BAM ». D’autres documents sont protégés par le secret professionnel de l’avocat, a affirmé Binance, ou sont des secrets commerciaux, des informations personnelles ou autrement confidentiels.
Le dossier du 15 septembre énumère les 38 exigences imposées individuellement par la SEC et argumente contre elles toutes.
Il s’agit d’une histoire en développement et de plus amples informations seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.