Les escroqueries liées aux cryptomonnaies ont connu une augmentation rapide ces dernières années, et les mesures de répression se sont intensifiées dans différentes régions. La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a récemment intensifié sa répression des activités frauduleuses en ligne en fermant plusieurs sites Web liés à des escroqueries.
Dans son dernier communiqué de presse, le régulateur a noté :
Les escrocs utilisent les plateformes numériques, notamment les réseaux sociaux, pour attirer des consommateurs peu méfiants et les diriger vers des sites Web frauduleux. La fermeture de ces sites Web interrompt la transmission de l'arnaque et brise le lien entre les escrocs et leurs cibles potentielles.
Plus de 600 sites de crypto-monnaies supprimés
Selon le dernier communiqué de presse de l'ASICelle a « méthodiquement » démantelé de nombreux sites Web perpétrant des escroqueries en matière d’investissement au cours de l’année écouléeavec un accent particulier sur la crypto-monnaie.
Le communiqué révèle notamment que depuis juillet 2023, les efforts de l'ASIC ont conduit à la fermeture de plus de 7 300 sites Web impliqués dans divers stratagèmes conçus pour tromper les investisseurs australiens.
Parmi ceux-ci, les sites Internet ciblant spécifiquement les investisseurs en cryptomonnaies sont moins nombreux que ceux ciblant les investisseurs traditionnels. Le rapport note :
Depuis juillet 2023, l'ASIC a coordonné la suppression de plus de 5 530 escroqueries sur de fausses plateformes d'investissement, de 1 065 hyperliens d'escroquerie par phishing et de 615 escroqueries en matière d'investissement en cryptomonnaie.
Le rapport a souligné que les Australiens à eux seuls, les escroqueries à l'investissement ont coûté environ 1,3 milliard de dollars en 2023La vice-présidente de l’ASIC, Sarah Court, a commenté la gravité du problème dans une récente déclaration.
Elle a souligné que les escrocs emploient des « techniques sophistiquées » pour cibler les Australiens « sans discrimination », dans le but de « voler des informations et de l’argent ». Sarah Court a ajouté :
Le paysage des escroqueries évolue rapidement. Les avancées technologiques innovantes peuvent améliorer notre façon de vivre et de travailler, mais elles offrent également de nouvelles opportunités aux escrocs. Chaque jour, en moyenne, 20 sites Web frauduleux en matière d'investissement sont démantelés. La suppression rapide des sites Web malveillants est une étape importante pour empêcher les escrocs criminels de causer davantage de tort aux Australiens.
Parmi les sites fermés figurait le site Dexa Trade Markets, une prétendue plateforme d'investissement qui prétendait être réglementée à l'échelle internationale et se vantait d'avoir des volumes de transactions et un nombre d'investisseurs exagérés. L'action rapide de l'ASIC a conduit au démantèlement de Dexa Trade Markets dans l'heure qui a suivi son identification.
La répression continue en Australie
Il convient de noter que la répression des sites Web par les régulateurs australiens n’est qu’une des mesures prises pour freiner les escroqueries liées aux crypto-monnaies dans la région. Plus tôt ce mois-ci, la police fédérale australienne (AFP) a ciblé 2 000 portefeuilles de crypto-monnaies compromis appartenant à des résidents d’Australie.
Comme l'a rapporté Bitcoinist, cette initiative a été prise en collaboration avec la société Chainalysis, spécialisée dans les analyses de la blockchain. Entre-temps, la semaine dernière, l'ASIC a intenté une action en justice contre l'ASX, une bourse australienne de valeurs mobilières (ASX).
Image en vedette créée avec DALL-E, graphique de TradingView
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