Points clés à retenir
- Nikkei a découvert qu'une arnaque zksync.jp avait volé des centaines de millions de yens, reliant la fraude cryptographique au Japon aux marchés de la drogue.
- Avec plus de 120 transferts découverts, Hubei Amarvel Biotech fait ensuite face à un examen minutieux de ses liens avec le marché des drogues illicites.
- Les États-Unis offrent 5 millions de dollars pour un dirigeant de Wuhan Yuangcheng, alors que la DEA cible ensuite les marchés de transit du Japon.
Un réseau chinois de fentanyl lié à un jeton de fraude cryptographique au Japon
Les réseaux de trafic de drogue sont de plus en plus liés à la fraude aux cryptomonnaies, même en tant qu’activité secondaire complétant leurs principales activités illégales.
Des rapports locaux indiquent qu'un groupe criminel qui aurait exporté des précurseurs du fentanyl de Chine vers l'Amérique a également été impliqué dans une fraude à la cryptomonnaie au Japon, impliquant de nombreuses victimes.
Selon une enquête du Nikkei, le groupe a émis un jeton frauduleux appelé zksync.jp, utilisant le prestige du domaine Internet japonais et la similitude de ce domaine avec un système de paiement existant comme crochet pour inciter les utilisateurs sans méfiance à investir dans sa plateforme.
Le groupe a utilisé une société de couverture, identifiée sous le nom de Firsky, au Japon, liée au fabricant chinois de produits chimiques Hubei Amarvel Biotech, dont les deux dirigeants ont été condamnés aux États-Unis l'année dernière en raison de ses liens étroits avec les barons de la drogue chinois.
Les pertes signalées par les victimes s'élèvent à des centaines de millions de yens, soit des millions de dollars.
Cette activité aurait pu être utilisée pour blanchir de l’argent provenant des ventes liées au fentanyl, car Amarvel, qui était la société mère de Firsky, effectuait fréquemment des transferts de cryptomonnaies avec des groupes chinois de fraude financière.
Plus de 120 de ces transferts ont été détectés, liant l'organisation à Wuhan Yuangcheng, un groupe dont le chef a été désigné par le Département d'État américain comme « l'un des fournisseurs de stéroïdes anabolisants les plus prolifiques au monde », qui a également exporté des précurseurs du fentanyl aux États-Unis. Le département offre une récompense allant jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information conduisant à sa capture.
Le Japon sert de zone de transbordement pour les organisations de trafic de drogue qui profitent du contrôle laxiste des expéditions commerciales vers l'Amérique par rapport à celui des expéditions chinoises, selon David King, agent spécial en charge de la division Asie-Pacifique de la DEA.