L'ancien Premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero a nié avoir orchestré un stratagème de trafic d'influence lié au plan de sauvetage d'une compagnie aérienne de 61,5 millions de dollars, témoignant le 17 juin alors que les enquêteurs poursuivaient une chasse aux actifs qui atteint désormais sa cryptomonnaie.
Le juge a placé Zapatero au « sommet » d’un réseau organisé. Il a déclaré au tribunal que les paiements signalés par les enquêteurs étaient des honoraires légitimes de consultation et de travail de conception pour l'agence de ses filles.
Zapatero nie le plan de sauvetage Plus Ultra
Au cours d'une audience de trois heures à l'Audiencia Nacional de Madrid, Zapatero a fait face à quatre accusations couvrant le trafic d'influence, le blanchiment d'argent, la fraude fiscale et la contrebande.
Il n'a répondu qu'au juge et à son propre avocat.
Il a nié tout contact avec des représentants du gouvernement ou des dirigeants de compagnies aériennes à propos du sauvetage.
Selon des sources judiciaires, il a déclaré n'avoir rencontré l'actuel président de Plus Ultra qu'en 2024, trois ans après l'approbation du plan de sauvetage.
L'enquête se concentre sur le sauvetage en 2021 de Plus Ultra, une compagnie aérienne ayant des liens avec des hommes d'affaires vénézuéliens, qui a collecté 61,5 millions de dollars par l'intermédiaire de la société holding d'État SEPI.
Le juge affirme que Zapatero a ordonné à une société offshore créée à Dubaï de gérer les fonds, enregistrés huit jours après que le cabinet a approuvé l'aide, selon infoLibre.
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À l’intérieur de l’ordonnance de saisie de crypto-monnaie Zapatero
Le juge d'instruction José Luis Calama a signé une ordonnance de saisie le 18 mai, ordonnant à la police espagnole de la criminalité économique de suivre et de saisir tout Bitcoin (BTC) et Litecoin (LTC) liés à Zapatero.
La mesure rejoint les comptes bancaires gelés et les chèques des sociétés offshore.
Tous les jetons récupérés seraient transférés vers le bunker cryptographique de haute sécurité de Prosegur à Madrid, qui stocke les clés hors ligne dans le cadre d'un contrat de saisies cryptographiques judiciaires.
Calama a poursuivi les plus grandes fraudes cryptographiques d'Espagne, y compris la fraude Madeira Invest qui a piégé plus de 3 000 personnes.
L'Espagne a renforcé la surveillance de la cryptographie dans le cadre des nouvelles règles de l'UE en matière de blanchiment d'argent.
Ses tribunaux ont déjà eu recours à des outils de blockchain, depuis une escroquerie cryptographique majeure l'année dernière jusqu'aux avoirs Bitcoin saisis par l'Espagne et vendus après plus d'une décennie.
Zapatero a proposé au tribunal une « autorisation universelle volontaire » pour vérifier ses avoirs et a déclaré qu’il ne détenait rien à l’étranger.
« Je n'ai absolument rien en dehors de l'Espagne », lit-on dans le rapport citant Zapatero.
La phase d'instruction se poursuit et Calama n'a pas confirmé si le traçage a localisé des portefeuilles.
Le poste L'ancien Premier ministre espagnol Zapatero refuse le plan de sauvetage alors que le tribunal chasse sa crypto apparaît en premier sur BeInCrypto.
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