Les autorités allemandes ont fermé 47 services d'échange de crypto-monnaies dans le cadre d'une répression des activités illégales de blanchiment d'argent.
L'Office fédéral de police criminelle d'Allemagne et l'Office central de lutte contre la cybercriminalité ont mené l'opération, qui ciblait les plateformes permettant aux utilisateurs d'échanger des devises conventionnelles et des crypto-monnaies sans vérifier leur identité, selon un communiqué de presse du BKA.
Ces échanges permettaient d’effectuer des transactions sans suivre les protocoles « connaissez votre client », un ensemble de règles exigeant que les utilisateurs prouvent leur identité avant d’effectuer des transactions financières.
En évitant cette vérification, les plateformes d'échange ont permis aux utilisateurs d'échanger des cryptomonnaies comme le Bitcoin (BTC) ou l'Ethereum (ETH) rapidement et de manière anonyme. Selon la BKA, les criminels utilisent souvent ces plateformes pour cacher la source de l'argent obtenu grâce à des activités illégales, telles que des attaques de ransomware ou la vente de drogue sur le dark net.
Le 20 août, les autorités allemandes ont mené une vaste opération de lutte contre le blanchiment d'argent, confisquant 13 distributeurs automatiques de crypto-monnaies et près de 28 millions de dollars en espèces dans 35 endroits du pays. Les raids, menés par l'organisme de surveillance financière BaFin, ont ciblé des machines fonctionnant sans les licences nécessaires, ce qui présente des risques importants de blanchiment d'argent.
La relation de l'Allemagne avec la crypto-criminalité
La fermeture de ces services s’inscrit dans le cadre d’une action plus vaste visant à perturber l’infrastructure qui soutient la cybercriminalité. Les autorités ont pu sécuriser les données des utilisateurs et des transactions des plateformes d’échange, qui pourraient s’avérer précieuses pour de futures enquêtes. Ces données pourraient aider à identifier les criminels qui utilisent ces services pour blanchir de l’argent.
Cette opération fait suite à d'autres actions menées par les forces de l'ordre allemandes, comme la saisie en 2023 de la plateforme ChipMixer, impliquée dans le blanchiment de 90 millions d'euros de cryptomonnaies. Les autorités ont également ciblé d'autres réseaux de cybercriminalité ces dernières années, notamment des opérateurs de logiciels malveillants.
En juin, la BKA a commencé à transférer environ 50 000 BTC saisis auprès des individus qui dirigeaient le célèbre site de piratage de films Movie2k.to en 2013, ce qui en fait un été assez mouvementé pour l'Allemagne et l'industrie de la cryptographie.
Pendant près d’un mois, de juin à juillet, l’Allemagne a transféré et vendu la totalité de ces Bitcoins, provoquant une chute du prix de l’actif.