- Un tribunal nigérian a ajourné l'affaire de blanchiment d'argent contre Binance.
- Le dernier retard dans l'affaire intervient dans un contexte d'erreurs de procédure persistantes de la part des autorités.
- La date ajournée revêt désormais une importance pour de nombreux aspects de la débâcle de Binance Nigeria.
Les retards continuent de gêner les efforts juridiques du Nigeria contre Binance et deux de ses dirigeants.
Le procès de Binance et de ses dirigeants Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière de la société, et Nadeem Anjarwalla, directeur régional de la société pour l'Afrique, d'origine américaine et anglo-kényane, respectivement, pour une accusation de blanchiment d'argent de 35,4 millions de dollars était censé démarrer. devant la Haute Cour fédérale du Nigeria, à Abuja, le jeudi 2 mai. Cependant, comme dans de nombreux cas jusqu'à présent, des erreurs de procédure ont entraîné des retards.
L'affaire de blanchiment d'argent Binance ajournée
Jeudi, le juge Emeka Nwite de la Haute Cour fédérale a ajourné au 17 mai le procès de Binance et de ses dirigeants pour blanchiment d'argent porté par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), l'agence nigériane de lutte contre la corruption.
Par un reportage d'actualité localel'ajournement est intervenu alors que l'avocat de Binance, Tonye Krukrubo, un avocat principal du Nigeria (SAN), a déclaré au tribunal que contrairement aux affirmations de la EFCC, il n'avait pas reçu les documents nécessaires pour préparer le dossier.
Krukrubo a ensuite été servi avec le aurait Un document de 300 pages a été présenté au tribunal après qu'un huissier a expliqué que les efforts visant à servir Binance par l'intermédiaire de Tigran Gambaryan, qui est détenu dans la tristement célèbre prison de Kuje au Nigeria, avaient échoué car on lui avait inexplicablement refusé de le voir.
Le 4 avril, le juge Nwite a été contraint de retarder la mise en accusation de Gambaryan pour ces mêmes accusations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale de la part du Federal Inland Revenue Service (FIRS), l'autorité fiscale nigériane, pour des raisons similaires. Exprimant son mécontentement face aux lacunes persistantes de l'accusation dans cette affaire, le juge Nwite a mis en garde jeudi contre de nouveaux retards.
"It behooves on you, as prosecution, to do all within your power in the trial because I am not going to entertain any delay in this trial again," the Federal High Court judge warned.
Entre-temps, suite à la récente décision du juge, le 17 mai est devenu la date à surveiller pour plusieurs aspects de la débâcle de Binance Nigeria.
Une date cruciale
En plus de servir de date pour le coup d'envoi sérieux du procès pour blanchiment d'argent, le 17 mai est également la date reportée pour que le tribunal réexamine les accusations d'évasion fiscale portées par le FIRS et se prononce sur la demande de libération sous caution de Gambaryan.
Le dirigeant de Binance a été arrêté au Nigeria avec Nadeem Anjarwalla en février 2024 après avoir répondu à l'invitation des autorités pour négocier la résolution de plaintes confinant à la manipulation du naira via la plateforme p2p de la société. Bien qu’ils soient des cadres intermédiaires chez Binance, ils ont été cités dans les accusations de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale portées contre l’entreprise.
Alors qu'Anjarwalla a fui sa détention en mars 2024, Gambaryan est désormais détenu au Nigeria depuis plus de 60 jours, dont près de la moitié a été passée dans une prison qui abrite également des terroristes de l'État islamique.
Du côté inverse
- Le 30 avril, le représentant américain Rich McCormick a soulevé la détention de Gambaryan avec la commission des affaires étrangères de la Chambre, révélant qu'il s'efforce d'obtenir la libération du dirigeant de Binance qui a également servi pendant dix ans en tant qu'agent spécial au sein de l'Internal Revenue Service, contribuant à plusieurs affaires de cryptographie très médiatisées, notamment le retrait de Route de la soie.
- Nigeria travaille avec Interpol pour obtenir l'extradition d'Anjarwalla, qui a été retrouvé au Kenya.
Pourquoi c'est important
Les retards fréquents dans l'affaire Binance soulèvent des questions sur la manière dont le Nigeria gère cet effort juridique déjà controversé.
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