La Turquie enquête sur l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, pour fraude et saisit des actifs BlockBlog

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Le gouvernement turc a lancé une enquête sur l’ancien directeur général de l’échange de crypto-monnaie FTX, Sam Bankman-Fried. Selon les médias locaux, les autorités d’Ankara ont également saisi des actifs appartenant au fondateur de la plateforme de trading de pièces en difficulté.

L’unité de renseignement financier de la Turquie lance une autre enquête liée à FTX

Les régulateurs financiers en Turquie ont commencé à enquêter sur le fondateur et ancien PDG de l’échange de crypto-monnaie FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), pour fraude présumée. Cette décision fait suite à l’ouverture mi-novembre d’une enquête sur l’effondrement de la société, qui exploitait également une plate-forme turque.

Les deux enquêtes sont menées par la Commission nationale d’enquête sur les crimes financiers (MASAK), un département relevant du ministère du Trésor et des Finances. Dans le cadre de celles-ci, les autorités ont saisi des actifs de SBF et d’autres affiliés, a rapporté mercredi l’Agence Anadolu.

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Commentant l’affaire, le ministre turc des Finances, Nureddin Nebati, a souligné les risques que la numérisation a apportés ainsi que les opportunités, avertissant que le marché de la crypto-monnaie doit être abordé avec « une prudence maximale ».

Au milieu de la montée en flèche de l’inflation de la monnaie fiduciaire nationale, la lire, de nombreux Turcs ont investi de l’argent dans des actifs cryptographiques au cours des dernières années pour préserver leurs économies. Cependant, les échecs des plateformes de trading nationales et les escroqueries, ainsi que l’hiver cryptographique en cours, ont nui aux investisseurs turcs.

FTX, qui était l’un des principaux échanges cryptographiques au monde, a déposé une demande de protection contre la faillite en vertu du chapitre 11 aux États-Unis le 11 novembre, après avoir lutté contre des problèmes de liquidité, et est maintenant sous administration volontaire. Bankman-Fried a démissionné et la nouvelle direction du groupe a licencié trois autres cadres supérieurs.

Outre la Turquie, le groupe de sociétés FTX fait actuellement l’objet d’une enquête dans un certain nombre d’autres juridictions, dont les États-Unis, les Bahamas, où il avait son siège social, et le Japon. La bourse et ses filiales ont également vu leurs licences suspendues sur plusieurs marchés. Selon un rapport récent, les autorités des Bahamas pourraient extrader SBF vers les États-Unis pour interrogatoire.

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Vous attendez-vous à ce que les autorités financières d’autres pays enquêtent sur l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev est un journaliste d’Europe de l’Est féru de technologie qui aime la citation de Hitchens : « Être écrivain, c’est ce que je suis, plutôt que ce que je fais. » Outre la crypto, la blockchain et la fintech, la politique internationale et l’économie sont deux autres sources d’inspiration.

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