La banque centrale thaïlandaise envisage des mesures exigeant que toute personne déposant 5 millions de bahts (150 000 dollars) ou plus en espèces prouve l'origine des fonds.
Cela fait partie d'une initiative du quatrième trimestre qui soumet également les transactions Tether (USDT) à un audit conjoint avec les autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Pourquoi la Thaïlande surveille l'USDT
Le gouverneur de la Banque de Thaïlande (BOT), Vitai Ratanakorn, a présenté ces mesures comme une grève contre l'économie grise du pays. Cette initiative, rapportée par Thansettakij, étend la campagne de monnaie grise de la banque centrale aux actifs numériques.
Vitai a déclaré en janvier qu'environ 40 % des vendeurs d'USDT sur les plateformes locales étaient des étrangers. Il a soutenu qu'ils ne devraient pas opérer en Thaïlande.
Le BOT travaille actuellement avec la Securities and Exchange Commission (SEC) pour examiner les transactions USDT à volume inhabituellement élevé. Les autorités ont identifié des transactions qui peuvent indiquer un évitement de divulgation ou un mouvement de fonds en dehors des canaux financiers standards.
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Les règles sur les espèces et les lingots se durcissent
La règle de dépôt complète les contrôles déjà appliqués aux retraits importants. Depuis avril, les retraits d’espèces supérieurs à 5 millions de bahts font l’objet d’une diligence raisonnable renforcée. La valeur des retraits importants en espèces a depuis chuté de 35 %.
Le BOT revoit le cadre juridique avant d'émettre les exigences de dépôt.
« En outre, il envisage des mesures pour les échanges de billets de grande valeur – comme l'apport de grandes quantités de billets de 1 000 bahts à échanger contre des billets de 100 ou 500 bahts – ce qui pourrait nécessiter une explication de la raison de la transaction », indique le rapport.
En outre, le BOT a renforcé la surveillance du commerce de l'or afin de limiter son impact sur le baht et de détecter les activités suspectes.
« Les mesures que nous mettons en œuvre ne sont pas des solutions à court terme ; elles nécessitent le déploiement continu de multiples stratégies parallèles », a déclaré le gouverneur Vitai.
Le trimestre à venir testera jusqu’où le BOT peut étendre sa portée.
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