La société conclut la preuve des réserves

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Bien qu’il n’y ait toujours pas de détails sur un éventuel sauvetage de Genesis Trading, il y a au moins apparemment des nouvelles positives concernant Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

Ryan Selkis, co-fondateur de Messari déclaré mardi qu’il semble que Genesis ait « des jours, pas des semaines » pour parvenir à un accord avec les créanciers afin d’éviter le chapitre 11. Un chantier pour la communauté crypto, la question de savoir si Grayscale possède vraiment Bitcoin à un ratio de 1: 1 a maintenant été étudiée par la société d’analyse OXT Research.

De son côté, Grayscale, qui est le plus grand détenteur légal de Bitcoin avec environ 633 000 BTC, a refusé de fournir une preuve de réserve ces derniers jours. Niveaux de gris a dit dans un déclaration via Twitter qu’il ne peut pas rendre publique une preuve de réserve cryptographique de Coinbase Custody en raison de problèmes de sécurité.

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« Nous savons que le point précédent en particulier sera une déception pour certains, mais la panique suscitée par d’autres n’est pas une raison suffisante pour contourner les arrangements de sécurité complexes qui ont protégé les actifs de nos investisseurs pendant des années », a déclaré Grayscale.

Peu de temps après, Coinbase Custody a également publié une lettre aux investisseurs de Grayscale. La société a rassuré les investisseurs et confirmé que les fonds étaient conservés en chambre froide. Cependant, en raison d’une réglementation stricte, la loi interdit à Coinbase Custody de prêter des fonds à ses clients, a indiqué la société.

OXT Research fournit une preuve de réserves pour les niveaux de gris

Pour lancer un effort mené par la communauté pour assurer la transparence des avoirs GBTC, OXT Research a pris des mesures ces derniers jours pour identifier les adresses et soldes GBTC probables sur la base des informations publiques et de la criminalistique de la blockchain.

Dimanche, ils ont publié partie un de leur analyse, dans laquelle ils ont utilisé des données publiques et la criminalistique de la chaîne pour identifier 432 adresses avec 317 705 BTC comme activité de garde GBTC probable. Cependant, cela ne représentait qu’environ 50% des avoirs actuels déclarés par GBTC.

« Un travail supplémentaire est nécessaire pour identifier les adresses restantes. […] Mais il faudra du temps pour identifier les ~315 000 BTC restants », a déclaré OXT Research.

Dans deuxième partie de son analyse, publiée il y a quelques heures, la société de recherche a utilisé des analyses médico-légales supplémentaires en chaîne pour confirmer le solde approximatif de 633 000 BTC détenus chez Coinbase Custody.

Le point de départ de la première partie de l’analyse était le transfert de 240 000 BTC du dépositaire alors GBTC XAPO vers Coinbase Custody après juillet 2019, mais cette approche a été épuisée. C’est pourquoi OXT Research s’est étendu aux interactions de Grayscale et Coinbase Custody avec des contreparties connues dans la deuxième partie de son enquête.

En conséquence, la société conclut que l’auto-déclaration de Grayscale est crédible :

Évidemment, aucune heuristique ou ensemble d’heuristiques n’est parfait, et cette analyse inclut certainement des faux positifs et des faux négatifs. Mais notre résultat est presque identique aux avoirs autodéclarés de G(BTC).

Estimation de la partie 2 : 634 639 BTC
G(BTC) Rapporté : 633 394 BTC

Cependant, il y a aussi un (petit) hic. Bien qu’il détienne autant de BTC qu’il prétend en détenir, Grayscale a choisi de renoncer à la transparence. « Pourquoi? »

À l’origine, la société de recherche supposait que « Coinbase Custody a une sorte d’accord de non-divulgation ». Cependant, cela contredit une lettre officielle.

OXT Research conclut donc que l’une des seules vraies raisons pour lesquelles Grayscale pourrait ne pas vouloir divulguer ses adresses est qu’il veut éviter de fournir des informations sur l’identité de ses contreparties les plus utilisées.

Cela pourrait être DCG et Genesis Trading, selon OXT Research. L’analyse montre que Grayscale a deux groupes de portefeuilles préférés comme contreparties. Ces deux clusters ont des profils de portefeuille « OTC » avec un faible nombre de transactions et d’adresses, des volumes BTC élevés et une préférence pour l’activité pendant les heures de travail EST :

Ils sont aussi intimement liés, avec 1057 transactions directes et 336k BTC en flux directs entre les deux clusters. Une relation massive, indiquant qu’il peut s’agir de la même entité.



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